江西昌九生物化工股份有限公司董事会第二届第十五次会议于2004年8月9日在公司会议室召开。本次会议应出席董事11人,实到10人,1名董事因公事出差,授权委托其他董事代为出席及表决,公司部分监事和高管人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长肖建国先生主持,与会董事经过认真审议,一致通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2004年半年度报告(正文及摘要)

    二、审议通过了《关于共同组建深圳昌捷塑胶有限公司的议案》

    为了调整公司的产品结构,发挥本公司塑料管材的品牌优势、技术优势,降低营销费用,贴近大市场；同时发挥合作方的资金优势和在广东地区营销网络的优势,公司与深圳市深捷通玻璃钢制品有限公司共同出资组建深圳昌捷塑胶有限公司(名称暂定),生产和销售大口径塑料管材及系列产品,合资公司注册资金800万元,双方各占50%的股权。新公司注册成立后,计划建设一套年产2400吨大口径高密度聚乙烯(HDPE)钢骨架增强螺旋双壁波纹管生产装置。

    深圳市深捷通玻璃钢制品有限公司注册资本880万元,法定代表人：林荣生,经营范围：兴办实业、国内商业、物资供销业、玻璃钢管、玻璃制品的生产销售(国家有专项规定的除外)。

    三、审议通过了《关于共同组建江西昌九康平气体有限公司的议案》

    为了开发利用合成氨系统的派生气体,搞好环境保护工作,公司与自然人郭平(男,身份证号码：360102591227435)签定合作意向协议,双方共同投资设立江西昌九康平气体有限公司,注册资本394万元,本公司以现有氧气、氮气、液体二氧化碳和钢瓶检验等生产装置实物资产出资200.94万元,占51%；郭平以现金出资193.06万元,占49%。组建后的新公司主要从事氧气、氮气、液体二氧化碳和钢瓶检验等产品的生产销售。在本公司董事会审议通过后,双方将尽快完成新公司的登记注册工作。

    四、审议通过了《关于转让公司所持有的华勤投资有限公司股权的议案》

    华勤投资有限公司为本公司参股公司,注册资金5000万元,本公司出资1500万元,占30%股权。为了集中力量做好主业和规避投资风险,在征得华勤投资有限公司其他股东方同意后,公司将所持有的华勤投资有限公司全部股权按面值计1500万元转让给华勤投资有限公司其他股东方。股权转让分两步实施：第一步,华勤投资有限公司注册资金减至3000万元,本公司得减资款600万元。第二步,本公司将持有的华勤投资有限公司22%股权以660万元转让给李文芳；将持有的华勤投资有限公司8%股权以240万元转让给王薰。在公司董事会审议通过后,开始办理有关手续,并于2004年12月31日前完成上述股权转让。

    五、审议通过了《关于范骏先生辞去公司副总经理职务的议案》

    由于江西昌九化工集团有限公司对范骏先生的工作另行安排,为了避免交叉任职,同意范骏先生辞去公司副总经理职务。

    六、审议通过了《关于调整公司副总经理、总工程师的议案》

    因工作需要,经总经理张育德先生提名,聘任江永科先生为公司副总经理,解聘其公司总工程师职务；聘任肖加凤先生为公司总工程师。

    特此公告

    附简历：

    肖加凤 男 40岁 大学学历 高级工程师

    1984年7月毕业于华东化工学院(现华东理工大学)。历任江西氨厂仪表车间技术员、技术改造部工程师、江西江氨化学工业有限公司仪表车间主任、总经理助理；现任江西昌九生物化工股份有限公司技术中心副主任。

    关于江西昌九生物化工股份有限公司部分高级管理人员变动的独立董事意见

    江西昌九生物化工股份有限公司(简称“公司”)第二届第十五次董事会会议审议通过了两项有关高管人员变动的议案：范骏先生因江西昌九化工集团有限公司对其工作另行安排,提请辞去公司副总经理职务。经总经理张育德先生提名,聘任江永科先生为公司副总经理,解聘其公司总工程师职务；聘任肖加凤先生为公司总工程师。

    我们作为公司第二届董事会独立董事,依据法律、法规和《公司章程》的有关规定,经审核,同意公司上述高级管理人员的变动事项。