江西昌九生物化工股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月10日在江西省南昌市洪都北大道316号四楼公司会议室召开,出席会议的股东及股东代表共5人,代表股份189,523,900股,占总股本的65.81%,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。大会由公司董事长肖建国先生主持。

    大会审议并以逐项记名投票方式通过了如下决议：

    一、审议通过了2003年度董事会工作报告。同意：189,523,900股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    二、审议通过了2003年度监事会工作报告。同意：189,523,900股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    三、审议通过了2003年度财务决算报告。同意：189,523,900股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    四、审议通过了2003年年度报告(正文及摘要)。同意：189,523,900股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    五、审议通过了2003年度利润分配方案。

    经广东恒信德律会计师事务所有限公司审计,本公司2003年度实现净利润-96,132,405.91元,年初未分配利润14,954,554.10元,本年度可供分配的利润为-81,362,254.05元。

    因公司2003年度亏损,可供股东分配利润为-81,362,254.05元,公司2003年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    同意：189,523,900股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    六、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》(详情见上海证券交易所网站 w w w. s s e. c o m. cn)。同意：189,523,900股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    七、审议通过了《关于建议股东大会续聘会计师事务所的议案》。

    大会决定续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构,同时授权董事会决定公司2004年度财务审计费用。同意：189,523,900股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    八、审议通过了《关于支付公司2003年度财务审计费用的议案》。大会同意支付给广东恒信德律会计师事务所有限公司的本公司2003年度财务审计费用为人民币38万元。同意：189,523,900股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    本次大会由上海市浦栋律师事务所唐勇强律师予以见证,并出具了《法律意见书》。认为公司2003年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、大会的表决程序是真实、合法、有效的,符合《公司章程》和《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律法规和证监会规范性文件的规定。

    特此公告