江西昌九生物化工股份有限公司2002年度股东大会于2003年5月27日在江西省南昌市洪都北大道316号四楼公司会议室召开,出席会议的股东及股东代表共6人,代表股份192,179,200股,占总股本的66.73%,符合《公司法》及本公司章程的规定。大会由公司董事长肖建国先生主持。

    大会审议并以逐项记名投票方式通过了如下决议：

    一、审议通过了2002年度董事会工作报告。同意：192,179,200股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    二、审议通过了2002年度监事会工作报告。同意：192,179,200股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    三、审议通过了2002年度财务决算报告。同意：192,179,200股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    四、审议通过了2002年度报告(正文及摘要)。同意：192,179,200股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    五、审议通过了2002年度利润分配方案。

    经广东恒信德律会计师事务所有限公司审计,本公司2002年度共实现净利润1,067,446.52元,按《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积金493,193.85元,提取10%法定公益金493,193.85元后,加上年初末分配利润14,693,878.46元,累计可供全体股东分配的利润为14,774,937.28元。现有资本公积金142,520,503.99元。

    依据公司2002年度预计利润分配政策,考虑到公司2002年度仅微利,且流动资金使用量较大,在建项目也需资金投入,决定公司2002年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。同意：192,179,200股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    六、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》(详情见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。同意：192,179,200股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    七、审议通过了《江西昌九生物化工股份有限公司累积投票制实施细则》(详情见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。同意：192,179,200股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    八、审议通过了《关于增补独立董事的议案》。

    大会同意增补董选增先生、宋飚先生为公司第二届董事会独立董事,任期为2003年5月27日至2005年1月。

    董选增先生：同意：192,191,100股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.01%。

    宋飚先生：同意：192,166,700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.99%。

    以上独立董事的选举采取累积投票制。

    九、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

    大会决定将公司独立董事年度津贴由原来的每人壹万贰仟元(含税)调整为每人壹万捌仟元(含税),按月发放,从2003年1月起开始执行,独立董事出席公司董事会、股东大会及行使职权所需费用据实报销。同意：192,179,200股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    十、审议通过了《关于更换部分董事的议案》。

    因工作变动的原因,同意应启炎先生、涂祈宏先生辞去董事职务。

    应启炎先生：同意：192,179,200股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    涂祈宏先生：同意：192,179,200股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    大会增补张育德先生、唐杰民先生为公司第二届董事会董事,任期为2003年5月27日至2005年1月。

    张育德先生：同意：192,241,100股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100.03%。

    唐杰民先生：同意：192,117,300股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.97%。

    以上董事的选举采取累积投票制；大会对应启炎先生、涂祈宏先生为董事会所作的工作表示诚挚的感谢。

    十一、审议通过了《关于更换部分监事的议案》。

    因工作变动的原因,同意周玉贵先生辞去监事职务。同意：192,179,200股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    大会增补张金龙先生为公司第二届监事会监事,任期为2003年5月27日至2005年1月。同意：192,179,200股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    大会对周玉贵先生为监事会所作的工作表示诚挚的感谢。

    十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付公司2002年度财务审计费用的议案》。

    大会决定续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构,同意支付该会计师事务所2002年度财务审计费用人民币35万元。同意：192,179,200股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    本次大会由上海市浦栋律师事务所唐勇强律师予以见证,并出具了《法律意见书》。认为公司2002年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、大会的表决程序是真实、合法、有效的,符合《公司章程》和《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律法规和证监会规范性文件的规定。

    特此公告

    

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

    二OO三年五月二十七日