江西昌九生物化工股份有限公司董事会于2003年4月22日在公司会议室召开第二届第十次董事会会议,应到董事9名,实到9名,4名监事及总经理列席,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长肖建国先生主持,与会董事经过认真审议,通过以下决议：

    一、审议通过公司2003年第一季度报告。

    二、审议通过《关于更换部分董事的议案》。

    因工作变动,应启炎先生请求辞去副董事长、董事职务；涂祈宏先生请求辞去董事职务。

    现董事会推荐张育德先生、唐杰民先生为公司董事候选人(简历附后)

    该议案尚需股东大会审议批准。

    三、决定于2003年5月27日(星期二)召开公司2002年度股东大会。

    现将召开2002年度股东大会的有关事宜公告如下：

    1、会议召开时间：2003年5月27日上午9：30,会期半天；

    2、会议地点：南昌市洪都北大道316号四楼

    3、会议主要议题：

    (1)审议2002年度董事会工作报告；

    (2)审议2002年度监事会工作报告；

    (3)审议2002年度财务决算报告；

    (4)审议2002年度报告(正文及摘要)

    (5)审议2002年度利润分配预案；

    公司2002年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    (6)审议关于修改公司章程部分条款的议案；

    (7)审议公司累积投票制实施细则；

    (8)审议关于增补独立董事的议案；

    (9)审议关于调整独立董事津贴的议案。

    (10)审议关于更换部分董事的议案；

    (11)审议关于更换部分监事的议案；

    (12)审议关于续聘会计师事务所及支付公司2002年度财务审计费用的议案。

    以上第(1)-(9)项及第(12)项议题见2003年4月5日《中国证券报》、《上海证券报》。

    4、出席会议对象：

    ⑴本公司董事、监事、高级管理人员。

    ⑵凡是在2003年5月13日(星期二)下午3时交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

    ⑶全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

    5、出席会议登记办法：

    ⑴登记手续：凡符合出席会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持股凭证或法人单位证明；受托人持本人身份证、证券帐户卡和授权委托书(见附表)办理出席会议手续,亦可使用传真或邮件登记。

    ⑵登记地点：江西昌九生物化工股份有限公司董秘办公室

    地址：南昌市洪都北大道316号四楼

    邮编：330077

    ⑶登记时间：2003年5月14-16日(上午9：00-11：30,下午14：30-17：00)

    4、其他事项：

    ⑴会期半天,往返交通和食宿费自理。

    ⑵联系人：张浩、赵红旗

    电话：(0791)8504560、8504386

    传真：(0791)8504797

    特此公告

    

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

    二OO三年四月二十二日