江西昌九化工股份有限公司2002年第二次临时股东大会于2002年6月27 日在江 西省南昌市北京东路98号华赣大厦七楼公司会议室召开, 出席会议的股东及股东代 表共5人,代表股份192,320,330股,占总股本的66.78%, 符合《公司法》及《公司章 程》的规定。大会由公司董事长肖建国先生主持。

    大会审议并以逐项记名投票方式通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司章程修正案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com .cn）。同意192,320,330股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股； 弃权0股。

    二、审议通过了《关于变更公司名称的议案》, 为了与公司经营范围变化以及 产品结构调整的情况相适应, 决定将公司名称变更为“江西昌九生物化工股份有限 公司”。同意192,320,330股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对0 股；弃权0股。

    本次大会由上海市浦栋律师事务所唐勇强律师予以见证, 并出具了《法律意见 书》。认为公司2002年第二次临时股东大会的的召集及召开程序、出席会议人员的 资格、大会的表决程序是真实、合法、有效的, 符合《公司章程》和《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律法规和证监会规范性文件的规 定。

    特此公告