江西昌九化工股份有限公司董事会于2001年3月29 日在公司会议室召开第一届 第十三次董事会会议，应到董事11名，实到9名，列席监事5名，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议由董事长肖建国先生主持，与会董事经认真审议， 通过以下决议：

    一、审议通过《2000年度董事会工作报告》。

    二、审议通过《2000年度总经理工作报告》。

    三、审议通过《2000年度财务决算报告》。

    四、审议通过2000年度报告（正文及摘要）。

    五、审议通过《2000年度利润分配预案》。

    经广东恒信德律会计师事务所审计，本年度实现净利润为15679393.30元， 提 取10%法定盈余公积金1567939.33元，提取10%法定公益金1567939.33元，加年初未 分配利润25113830.56元，可供股东分配的利润合计为37657345.20元，公司现有资 本公积金232520503.99元。

    拟以公司2000年12月31日总股本18000万股为基数，每10股送1股派现金红利0 .50元（含税），剩余利润滚存到下一年度分配，用资本公积金向全体股东每10 股 转增5股。

    以上预案须经公司2000年度股东大会批准后实施。

    六、审议通过2001年度利润分配政策

    1、公司2001年度结束后分配利润一次；

    2、2001年度实现的净利润用于分配的比例不低于30%，在分配形式上采用送红 股或派发现金的方式，现金股息占股利分配的10%以上；

    3、本年度未分配利润拟用于下一年度股利分配的比例不低于10%。

    以上股利分配政策为预计方案，公司董事会保留根据公司的实际情况对该分配 政策进行调整的权利。

    七、审议通过续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为本公司2001年度财务 审计机构的预案。

    八、审议通过《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》。

    同意将《公司章程》第二章第十三条改为“经公司登记机关核准，公司经营范 围是：聚丙烯酰胺、双氧水、甲醇、白炭黑、液体二氧化碳、塑料管材尿素、合成 氨等化工原材料的研制、生产和销售”。

    九、审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》。

    招股说明书中原拟投入募集资金5000万元进行年产4 万吨丙烯酸及酯技改项目 建设共需投资100200万元，目前已投入608万元建设两套1000 立方米的丙烯球罐用 于该项目的原料储备。另投入了329万元用于该项目的前期准备工作。 现因以下原 因，该项目无法实施：

    1、原料丙烯2.1万吨无法落实，原料丙烯供需格局发生显著变化，中石化总公 司九江石化总厂原承诺每年供应丙烯1.2万吨，因该厂上了一套年产7万吨聚丙烯装 置而无法供应；周边石化厂如武汉、安庆、长岭炼油厂等都因同样的原因自己消化 了原可外供的丙烯原料。

    2、近期南京扬子石化公司与德国巴斯夫公司在南京合作兴建一套年产16 万吨 的丙烯酸及酯类工程，且准备在2003年建成投产，这对我们要兴建的4 万吨规模来 说，各方面都已无法抗争。

    3、近年国际原油价格上涨幅度较大，致使国外进口丙烯成本上升。

    4、年产4万吨丙烯酸及酯技改项目，报批总投资81981.48万元，项目资本金为 20495.37万元，而募股资金只安排了5000万元投入到该项目中，项目资本金缺口一 直无法落实，项目也无法继续进行下去。

    原用于该项目的募集资金尚余4063万元，拟全部变更投向，其中的3000万元投 入公司年产万吨系列塑料管材技术改造项目，剩余1063万元补充企业的流动资金。 “年产万吨系列塑料管材技术改造项目”已经赣经贸技改字〖2001〗8 号文批复立 项。

    十、审议通过用自有资金投入1500万元，参股华勤投资有限公司，占该公司总 股本的15%。

    十一、决定于2001年5月9日（星期三）召开公司2000年度股东大会。

    现将召开2000年度股东大会的有关事宜公告如下：

    1、会议召开时间：2001年5月9日上午9：30，会期半天；

    2、会议地点：南昌市北京东路98号华赣大厦五楼

    3、会议主要议题：

    （1）审议2000年度董事会工作报告。

    （2）审议2000年度监事会工作报告。

    （3）审议2000年度财务决算报告。

    （4）审议2000年度报告（正文及摘要）。

    （5）审议2000年度利润分配预案。

    （6）审议续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司的预案。

    （7）审议修改《公司章程》部分条款的议案。

    （8）审议变更部分募集资金投向的议案。

    （9）其它事项。

    4、出席会议对象：

    （1）本公司董事、监事、高级管理人员。

    （2）凡是在2001年4月20日（星期五）下午3 时交易结束时在上海证券中央登 记结算公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

    （3）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司股东。

    5、出席会议登记办法：

    （1）登记手续：凡符合出席会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、 有 效持股凭证或法人单位证明；受托人持本人身份证、证券帐户卡和授权委托书（见 附表）办理出席会议手续，亦可使用传真或邮件登记。

    （2）登记地点：江西昌九化工股份有限公司董秘办公室

    地址：南昌市北京东路98号华赣大厦五楼

    邮编：330029

    （3）登记时间：2001年4月23-30日（上午9：00-11：30，下午14：00-17：00）

    6、其他事项：

    （1）会期半天，往返交通和食宿费自理。

    （2）联系人：谌晓华

    电话：（0791）8300796

    传真：（0791）8300796

    特此公告

    

江西昌九化工股份有限公司董事会

    2001年3月29日