江西昌九化工股份有限公司董事会于2002年3月18 日在公司会议室召开第二届 第二次董事会会议,应到董事9名,实到9名,列席监事5名, 符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由董事长肖建国先生主持,与会董事经过认真审议,通过以 下决议：

    一、审议通过《2001年度董事会工作报告》。

    二、审议通过《2001年度总经理工作报告》。

    三、审议通过《2001年度财务决算报告》。

    四、审议通过2001年度报告（正文及摘要）。

    五、审议通过《2001年度利润分配预案》。

    经广东恒信德律会计师事务所审计,本年度实现净利润为25,721,480.61元, 提 取10%法定盈余公积金2,957,560.43元,提取10%法定公益金2,957,560.43元,加年初 末分配利润21,590,136.25元,可供股东分配的利润合计为41,396,496.00元,公司现 有资本公积金142,520,503.99元。

    拟以公司2001年12月31日总股本28,800万股为基数,每10股派现金红利0.30 元 （含税）,剩余利润滚存到下一年度分配,不进行资本公积金转增股本。

    以上预案须经公司2001年度股东大会批准后实施。

    六、审议通过2002年度利润分配政策

    1、公司2002年度结束后分配利润一次；

    2、2002年度实现的可供分配的利润用于分配的比例为30%左右, 在分配形式上 采用

    送红股或派发现金的方式,现金股息占股利分配的10%以上；

    3、本年度未分配利润拟用于下一年度股利分配的比例不低于10%。

    以上股利分配政策为预计方案, 公司董事会保留根据公司的实际情况对该分配 政策进行调整的权利。

    七、审议通过续聘会计师事务所及支付公司2001年度财务审计费用的议案。公 司拟续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2002年度财务审计机构, 支付 公司2001年度财务审计费用为人民币29.8万元。

    八、审议通过《公司2002年度生产经营计划》。为了保证2002年生产经营计划 的顺利完成,应认真抓好以下三项工作：

    ⑴年产万吨系列塑料管材工程要尽快全面建成。

    ⑵尽快进行年产万吨聚丙烯酰胺项目二期工程建设, 并根据市场需求情况适时 进行扩产,力争达到1.3-1.5万吨/年。

    ⑶组织专人着手对丙烯酰胺和聚丙烯酰胺的下游产品--土壤高分子保水剂的研 发及立项申请工作,力争取得突破。

    九、决定于2002年4月25日（星期四）召开公司2001年度股东大会。 现将召开 2001年度股东大会的有关事宜公告如下：

    1、会议召开时间：2002年4月25日上午9：30,会期半天；

    2、会议地点：南昌市北京东路98号华赣大厦七楼

    3、会议主要议题：

    ⑴审议2001年度董事会工作报告。

    ⑵审议2001年度监事会工作报告。

    ⑶审议2001年度财务决算报告。

    ⑷审议2001年度报告（正文及摘要）。

    ⑸审议2001年度利润分配预案。

    ⑹审议续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司的预案。

    4、出席会议对象：

    ⑴本公司董事、监事、高级管理人员。

    ⑵凡是在2002年4月5日（星期五）下午3 时交易结束时在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

    ⑶全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股 东代理人不必是公司股东。

    5、出席会议登记办法：

    ⑴登记手续：凡符合出席会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持 股凭证或法人单位证明；受托人持本人身份证、证券帐户卡和授权委托书（见附表） 办理出席会议手续,亦可使用传真或邮件登记。

    ⑵登记地点：江西昌九化工股份有限公司董秘办公室

    地址：南昌市北京东路98号华赣大厦七楼 邮编：330029

    ⑶登记时间：2002年4月8-10日（上午9：00-11：30,下午14：00-17：00）

    4、其他事项：

    ⑴会期半天,往返交通和食宿费自理。

    ⑵联系人：张浩、赵红旗

    电话：（0791）8300796

    传真：（0791）8318883

    特此公告

    

江西昌九化工股份有限公司董事会

    二OO二年三月十八日