江西昌九化工股份有限公司第二届第一次董事会会议于2002年1月28 日在公司 会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，列席监事5人， 符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，通过了如下决议：

    一、选举肖建国先生为公司第二届董事会董事长。

    二、选举应启炎先生、范骏先生为公司第二届董事会副董事长。

    三、经董事长肖建国先生提名，聘任应启炎先生为公司总经理。

    四、经总经理应启炎先生提名，聘任韩炳华先生、唐杰民先生、邬冬宝先生为 公司副总经理；聘任江永科先生为公司总工程师；聘任涂小林先生为公司总经理助 理。

    五、聘任张浩先生为公司董事会秘书。

    六、聘任赵红旗先生为公司证券事务代表。

    独立董事满向昱女士，左识之先生对以上人员的聘任均表示同意。

    附简历：

    应启炎，男56岁，本科学历，高级工程师。历任江西氨厂车间副主任、主任、 环保部部长、生产技术处处长、副厂长，江西江氨化工有限责任公司副总经理、副 董事长、总经理，江西昌九化工集团有限公司董事、副总经理；现任江西昌九化工 股份有限公司副董事长、总经理。具有丰富的化工生产技术管理和企业管理经验。

    韩炳华，男47岁，大专学历，高级经济师。历任江西江氨化工有限责任公司所 属运输公司副经理、公司办公室副主任、总经理助理和副总经理等职；现任江西昌 九化工股份有限公司董事、副总经理。

    唐杰民，男38岁，本科学历，高级工程师。历任江西赣北化工厂生产技术科技 术员、工程科工程师、科技开发处处长、厂长助理、副厂长；现任江西昌九化工股 份有限公司副总经理。

    邬冬宝，男46岁，大专学历，工程师。历任江西江氨化学工业有限公司车间主 任、供应处处长；现任江西昌九化工股份有限公司副总经理。

    江永科，男48岁，本科学历，高级工程师。历任江西江氨化学工业有限公司调 度室调度员，生产技术科副科长、分厂厂长、生产部部长、副总工程师、总经理助 理、副总经理兼总工程师。

    涂小林，男38岁，本科学历，高级工程师。历任江西江氨化学工业有限公司车 间技术员，车间副主任、主任，分厂副厂长、生产技术处处长、总经理助理。

    张浩，男36岁，本科学历，高级工程师，历任江西江氨化学工业有限公司车间 技术员、车间主任、分厂副厂长、生产部副部长、总工程师办公室主任；现任江西 昌九化工股份有限公司董事会秘书。

    赵红旗，男34岁，本科学历，工程师。现任江西昌九化工股份有限公司证券部 副部长。