江西昌九化工股份有限公司第一届第十八次董事会会议决定召开2002年第一次 临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

    1、会议召开时间：2002年1月28日（星期一）上午9：00，会期半天；

    2、会议地点：南昌市北京东路98号华赣大厦五楼

    3、会议议程：

    ⑴审议《关于修改公司章程的议案》。

    ⑵审议《关于董事会换届选举的议案》。

    ⑶审议《关于监事会换届选举的议案》。

    ⑷审议《江西昌九化工股份有限公司股东大会议事规则》。

    ⑸审议《关于独立董事津贴标准的议案》。

    ⑹审议《关于收购昌九集团公司所属江西江氨化学工业有限公司部分经营性资 产的议案》。

    4、出席会议对象：

    ⑴本公司董事、监事、高级管理人员。

    ⑵凡是在2002年1月15日（星期二）下午3时交易结束时在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

    ⑶全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是公司股东。

    5、出席会议登记办法：

    ⑴登记手续：凡符合出席会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持 股凭证或法人单位证明；受托人持本人身份证、证券帐户卡和授权委托书（见附表） 办理出席会议手续，亦可使用传真或邮件登记。

    ⑵登记地点：江西昌九化工股份有限公司董秘办公室

    地 址：南昌市北京东路98号华赣大厦五楼

    邮 编：330029

    ⑶登记时间：2002年1月16、17、18、21日（上午9：00—11：30，下午14：00 —17：00）

    1、 其他事项：

    ⑴会期半天，往返交通和食宿费自理。

    ⑵联系人：张 浩 赵红旗

    电 话：（0791）8300796

    传 真：（0791）8318883

    特此公告