本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ·本次会议无否决或修改提案的情况

    ·本次会议无新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    江西昌九生物化工股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月29上午在江西省南昌市洪都北大道516号四楼公司会议室召开,出席会议的股东及股东代表8人,代表股份110,273,560股,占总股本的 45.70%,公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,会议的召集、召开及表决程度符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长肖建国先生主持。

    二、提案审议情况

    大会审议了列入会议通知的各项议案,经过现场记名投票表决,通过了如下决议：

    (一)、审议通过了《2006年度董事会工作报告》。

    表决结果：同意110,273,560股,占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。

    (二)、审议通过了《2006年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意110,273,560股,占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。

    (三)、审议通过了《2006年度财务决算报告》。

    表决结果：同意110,273,560股,占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。

    (四)、审议通过了2006年年度报告(正文及摘要)。

    表决结果：同意110,273,560股,占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。

    (五)、审议通过了《2006年度利润分配预案》。

    截止2006年12月31日,经广东恒信德律会计师事务所有限公司审计,公司本期实现净利润11,419,795.20元,加上年初未分配利润-62,152,226.65元,本年度可供投资者分配的利润为-50,732,431.45元。

    因公司可供投资者分配利润为-50,732,431.45元,根据《公司章程》的有关规定,本期实现净利润用于弥补以前年度的亏损,公司2006年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    表决结果：同意110,273,560股,占出席会议有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。

    (六)、审议通过了《公司日常关联交易的议案》。

    该议案属关联交易,关联股东回避投票表决。

    表决结果：同意416,060股,占出席会议具有表决权股份比例的67.54%；反对200000股,占出席会议具有表决权股份比例的32.46%；弃权0股。

    (七)、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

    自2007年1月起独立董事津贴由原来1.8万元/年/人(含税)调整为3万元/年/人(含税), 独立董事行使职权时所需的合理费用由公司承担。

    表决结果：同意110,273,560股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    三、律师见证情况

    本次大会由北京市康达律师事务所指派段治平律师予以见证,并出具了《法律意见书》。认为公司2006年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、大会的表决程序是真实、合法、有效的,符合《公司章程》和《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和证监会规范性文件的规定。

    四、备查文件

    (一)经与会董事签字的股东大会决议

    (二)法律意见书

    特此公告

    江西昌九生物化工股份有限公司董事会

    二OO七年六月二十九日