江西昌九生物化工股份有限公司董事会于2007年6月11日发出召开董事会会议通知,并于2007年6月21日在公司会议室召开了第三届第十六次董事会会议,会议应到董事11名,实到10名,独立董事左识之先生未亲自出席董事会,授权独立董事董选增先生代为出席及表决；列席监事4名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长肖建国先生主持,与会董事经过认真审议,一致表决通过以下决议：

    一、审议通过《关于公司信息披露事务管理制度的议案》。

    全文详情见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    二、审议通过《关于公司专项治理自查报告的议案》。

    具体內容详见同日昌九生化临2007-018号《江西昌九生物化工股份有限公司关于公司自查与整改报告(摘要)的公告》。全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    三、审议通过《关于江西昌九昌昱化工有限公司双氧水生产装置扩建项目的议案》；

    经公司第三届董事会第十一次会议审议决定,同意设立控股子公司江西昌九昌昱化工有限公司,并于2006年10月成立。该公司在现有年产2万吨双氧水生产装置基础,准备新建年产4万吨双氧水生产装置项目。该项目计划投资4200万元,其中自筹资金3000万元,银行贷款1200万元作为流动资金使用,同时对原有装置进行技术改造,建成后双氧水产品的生产能力将达到6.5万吨。

    四、 审议通过《关于为江西昌九昌昱化工有限公司申请银行贷款提供担保的议案》；

    董事会同意为公司控股50%子公司江西昌九昌昱化工有限公司为解决生产规模扩大后流动资金不足问题,向招商银行南昌市洪城支行申请流动资金贷款1200万元提供担保,担保期限为贷款到期后一年,同时江西昌九昌昱化工有限公司以其拥有的全部资产提供反担保,反担保期限为二年。

    具体內容详见同日昌九生化临2007-019号《江西昌九生物化工股份有限公司关于为江西昌九昌昱化工有限公司担保的公告》。

    五、审议通过《关于为江西昌九农科化工有限公司申请银行贷款提供担保的议案》。

    董事会同意为公司控股60%子公司江西昌九农科化工有限公司为解决扩大生产规模建设后资金不足问题,向中国银行南昌市解放西路支行申请资金贷款3000万元提供担保,其中固定资产投资贷款1500万元,流动资金贷款1500万元。担保期限为贷款到期后一年,同时江西昌九农科化工有限公司以其拥有的全部资产提供反担保,反担保期限为二年。

    具体內容详见同日昌九生化临2007-020号《江西昌九生物化工股份有限公司关于为江西昌九农科化工有限公司担保的公告》。

    特此公告

    江西昌九生物化工股份有限公司董事会

    二00七年六月二十一日