特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    江西昌九生物化工股份有限公司决定于2007年6月29日召开2006年年度股东大会,有关事项通知如下：

    1、 会议召开时间：2007年6月29日(星期五)上午9：00,会期半天

    2、 会议召开地点：南昌市洪都北大道516号江西昌九生物化工股份有限公司四楼会议室

    3、 会议方式：现场表决

    4、 股权登记日：2007年6月25日(星期一)

    5、 会议议题：

    (1)审议公司《2006年年度报告》及其摘要；

    (2)审议公司《2006年度董事会工作报告》；

    (3)审议公司《2006年度监事会工作报告》；

    (4)审议公司《2006年度财务决算报告》；

    (5)审议公司《2006年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

    (6)审议公司《日常关联交易议案》；

    (7)审议公司《关于调整独立董事津贴的议案》。

    6、 出席会议人员：

    (1)公司全体董事、监事和高级管理人员；

    (2)在2007年6月25日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人(授权委托书见附件)。

    7、 出席会议登记办法及其他事宜：

    (1)凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡和授权委托书及代理人身份证于2007年6月28日15：00前到本公司办理登记手续,外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜。(用信函联系时请提前一周寄出)；

    (2)会期半天,与会股东交通和住宿费用自理；

    (3)联系地址：江西省南昌洪都北大道516号

    江西昌九生物化工股份有限公司董事会办公室

    邮政编码：330039

    联系电话：0791-850438传真：0791-8504797

    联系人：徐福保

    特此公告

    江西昌九生物化工股份有限公司董事会

    2007年6月5日

    附件：

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人出席江西昌九生物化工股份有限公司2006年度股东大会,并代表本人行使对大会各项议案的表决权。

    股东帐号：

    委托人签章：

    股东身份证号码：

    委托人身份证号码：

    持股数：

    委托日期：