江西昌九化工股份有限公司第一届第十七次董事会会议于2001年11月12日在公 司会议室召开,应到董事11名,实到董事11名,列席监事5名, 符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由董事长肖建国先生主持,与会董事经过认真审议,通过 了以下决议：

    1、审议通过了与南昌金桥化工有限公司合资生产哌嗪的议案

    公司与南昌金桥化工有限公司已签定合资协议, 双方共同投资成立江西昌九金 桥化工有限公司,注册资本1000万元,本公司以自有资金出资550万元,占55%； 南昌 金桥化工有限公司以其研发的哌嗪生产技术等无形资产(需评估) 和部分现金出资, 折合人民币450万元,占45%。 组建后的新公司主要从事哌嗪及其系列产品的研发、 生产和销售工作。双方将尽快完成新公司的登记注册工作,并争取在2002年3月底前 建设完成年产1000哌嗪生产装置,2002年4月投料生产。

    哌嗪是一种重要的化工原料和医药中间体, 在医药行业主要用于生产喹喏酮类 抗菌药 如环丙沙星、氟哌酸、氧氟沙星、左氟沙星等 , 同时也是生产哌嗪系列产 品(如N-甲基哌嗪、N-乙基哌嗪)的原料。

    南昌金桥化工有限公司成立于1999年,注册资本140万元, 专业从事化工产品的 研究、开发、生产；销售化工原料、机械设备、仪器仪表；技术咨询、转让、培训 等。目前,该公司拥有一套N-乙基哌嗪生产装置,年产量为150吨。

    2、审议通过了共同发起设立“江西省环保股份有限公司”的议案

    为了加强环保技术开发,提高公司的市场竞争力和经济效益,本公司与江西省环 境保护科学研究所、江西恒茂房地产开发有限公司、江西帝博企业有限公司、江西 华升实业有限公司等五家单位发起设立“江西省环保股份有限公司”。该公司注册 资本拟为人民币3000万元,其中本公司以自有资金出资810万元,占27%；江西省环境 保护科学研究所以其研发的水处理技术及药剂的开发技术等无形资产 需评估 和部 分现金出资,折合人民币1140万元,占38%；江西恒茂房地产开发公司以现金660万元 出资,占22%；江西帝博企业有限公司以现金300万元出资,占10%； 江西华升实业有 限公司以现金90万元出资,占3%。

    江西省环境保护科学研究所成立于1976年,是省级环境保护科研事业单位,业务 范围为环境影响评价、研究设计、技术咨询服务等。

    江西恒茂房地产开发有限公司成立于1993年,注册资本180万美元, 主营为房地 产综合开发以及生产、销售配套工程所需建筑材料和建筑设备。

    江西帝博企业有限公司成立于1994年,注册资本50万美元,主营为生产、销售适 用于食品、卷烟、成药的添加剂等化工产品、轻工产品以及与之相关的产品。

    江西华升实业有限公司成立于2001年,注册资本100万元人民币, 主营为高新技 术产品开发、生产、技术服务；电子产品、化工、机械销售。

    拟成立的江西省环保股份有限公司主要经营方向为环保相关技术开发、贸易； 环保相关产品、仪器开发、制造与经营；环境治理工程；环境规划、咨询、评估。

    3、审议通过了关于放弃组建“江西昌九火箭有限公司”的议案

    公司第一届第十一次董事会曾审议通过了与江西钢丝厂共同组建“江西昌九火 箭有限公司”的议案 详情见2000年11月6日《中国证券报》、《上海证券报》公司 一届十一次董事会决议公告 。 由于一年来双方在科技成果和专利技术等无形资产 的入股比例以及土地、厂房和设备的评估作价上分歧较大, 致使组建工作至今仍未 完成,为了集中资金和人员保证上述两项投资项目的实施,尽早发挥投资效益, 董事 会决定放弃组建“江西昌九火箭有限公司”。

    以上投资项目投资额均在股东大会授权董事会运用公司资产所作出的风险投资 权限以内,不需报请股东大会批准。