本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    江西昌九生物化工股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2007年1月29日以通讯方式召开。本次会议从1月18日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应参加董事11人，实际参加董事11人。会议由董事长肖建国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议：

    以11票同意、0票反对、0票弃权通过《关于为江西昌九农科化工有限公司申请银行贷款提供担保的议案》。

    董事会同意公司为江西昌九农科化工有限公司在中国农业银行南昌市叠山路支行贷款1490万元提供担保，担保期限为一年，同时江西昌九农科化工有限公司以其全部资产提供反担保，反担保期限为二年。内容详见《江西昌九生物化工股份有限公司关于担保的公告》。

    特此公告

    江西昌九生物化工股份有限公司

    董事会

    二00七年一月二十九日