江西昌九生物化工股份有限公司于2006年5月18日发出召开董事会的通知,并于2006年5月29日在南昌市七星商务酒店五楼会议室召开了第三届第九次董事会会议,会议应到董事11名,实到11名,列席监事5名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长肖建国先生主持,与会董事经过认真审议,一致表决通过以下决议：

    一、审议通过《江西昌九生物化工股份有限公司股东大会议事规则(修订)》；

    二、审议通过《江西昌九生物化工股份有限公司董事会议事规则(修订)》；

    以上两项尚需报公司股东大会批准,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    三、审议通过《关于建议股东大会聘任2006年度会计师事务所的议案》；

    公司建议股东大会续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构,并授权董事会决定其2006年度的财务审计费用。

    四、决定于2006年6月30日召开公司2005年度股东大会。

    现将召开公司2005年度股东大会的有关事项公告如下：

    1、会议召开时间：2006年6月30日(星期五)上午9：30,会期半天；

    2、会议地点：南昌市洪都北大道516号四楼公司会议室；

    3、会议主要议题：

    (1)、审议2005年度董事会工作报告；

    (2)、审议2005年度监事会工作报告；

    (3)、审议2005年度财务决算报告；

    (4)、审议2005年度年度报告(正文及摘要)；

    (5)、审议2005年度利润分配预案；

    (6)、审议《公司日常关联交易的议案》；

    (7)、审议《关于建议股东大会续聘会计师事务所的议案》；

    (8)、审议《江西昌九生物化工股份有限公司股东大会议事规则(修订)》的议案；

    (9)、审议《江西昌九生物化工股份有限公司董事会议事规则(修订)》的议案；

    (10)、审议《江西昌九生物化工股份有限公司监事会议事规则(修订)》的议案；

    (11)、审议《关于董事会战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会实施细则的议案》；

    (12)、审议《关于设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会的议案》。

    4、出席会议对象：

    ⑴本公司董事、监事、高级管理人员。

    ⑵凡是在2006年6月23日(星期五)下午3时交易结束后在

    中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

    ⑶全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议

    和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

    5、出席会议登记办法：

    ⑴登记手续：凡符合出席会议资格的股东凭本人身份证、证券

    帐户卡、有效持股凭证或法人单位证明；受托人持本人身份证、证券帐户卡和授权委托书(见附表)办理出席会议手续,亦可使用传真或邮件登记。

    ⑵登记地点：江西昌九生物化工股份有限公司董秘办公室

    地 址：南昌市洪都北大道516号四楼

    邮 编：330039

    ⑶登记时间：2006年6月26日(上午9：00-11：30,下午14：30-17：00)

    6、其他事项：

    ⑴会期半天,往返交通和食宿费自理。

    ⑵联系人：赵红旗

    电 话：(0791)8504560、8504386

    传 真：(0791)8504797

    特此公告

    江西昌九生物化工股份有限公司董事会

    二OO六年五月二十九日

    附：授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人出席江西昌九生物化工股份有限公司于2006年6月30日召开的2005年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签名)：

    (委托书为法人股东,应加盖法人单位印章)。

    股东帐号： 持股数量：

    受托人(签名)：

    受托人身份证号码：

    签发日期： 委托有效期：

    注：本表复印有

    江西昌九生物化工股份有限公司董事会

    二00六年五月二十九日