根据《公司法》和公司《章程》的规定,公司三届一次董事会于2005年3月25日上午在赤水市公司生产基地公司二楼会议室召开。会议应到董事9名,实到8名,独立董事朱静华女士因公务不能出席本次会议,委托独立董事孙德生先生代为表决；应到列席监事3名,实到2名；公司其他高管人员列席了会议。会议由公司董事、临时召集人郑才友先生主持。经审议,会议作出如下决议：

    一、选举郑才友先生为公司第三届董事会董事长。

    二、同意公司总经理席家忠先生所作的《公司2004年度工作情况及2005年度工作计划安排的报告》。

    三、同意公司2004年年度报告及年报摘要。

    四、同意公司2004年财务决算方案。

    五、同意公司2004年利润分配预案。公司2004年度的利润分配方案为：每10股派发现金2元(含税),公司2004年度资本公积金不转增股本。经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,公司2004年度实现净利润10,561.46万元,年内提取法定盈余公积金和法定公益金共计2,109.42万元,加上年初未分配利润12,061.52万元,扣除在2004年内实际分配的2003年度现金股利3,400万元后,可供分配的利润17,113.55万元。按每10股派现金2元(含税)共计分配3,400.00万元,其余未分配利润留待以后年度分配。

    六、同意公司2005年财务预算方案(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

    七、决定2005年4月29日上午在赤水市公司生产地一楼会议室召开公司2004年年度股东大会。

    根据公司《章程》的有关规定,上述决议中的第三、五、六项议案将提交公司2004年年度股东大会审议通过。

    特此公告！