本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●会议召开时间：2005年1月25日上午8：30－12：00点

    ●会议召开地点：贵州省赤水市公司生产地一楼会议室

    一、召开会议基本情况

    公司2004年临时股东大会由公司董事长郑才友先生主持，会议召开日期是2005年1月25日上午8：30－12：00点，会议地点是贵州省赤水市公司生产地一楼会议室。

    二、会议审议事项

    （1）审议公司第二届董事会工作报告。

    （2）审议公司董事会换届暨第三届董事会成员候选人议案。

    （3）审议公司第二届监事会工作报告。

    （4）选举公司第三届监事会成员。

    （5）审议公司与赤天化集团公司签订的《液氨委托加工合同》。

    （6）审议公司与赤天化集团公司签订的《水、汽供应合同》。

    （7）审议公司与赤天化集团公司签订的《综合服务协议》。

    （8）审议公司与赤天化集团公司签订的《转供电合同》。

    （9）审议公司与赤天化集团公司签订的《设备物资委托采购合同》。

    （10）审议公司与天阳公司签订的《双氧水购销合同》。

    （11）审议公司与天阳公司签订的《注册商标租赁使用许可合同》。

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2005年1月20日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

    3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。

    四、登记方法

    1、个人股东持上海股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；

    2、国家股和单位股东持单位证明和出席人身份证进行登记；

    3、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人上海股票帐户卡及持股凭证进行登记；

    4、异地股东可以传真或信函的方式登记；

    5、登记时间：2005年1月21日上午8：30－11：30；下午14：00－17：30。

    五、其他事项

    1、 登记及联系地址：贵州省赤水市贵州赤天化股份有限公司

    联系电话：0852－2878518

    传 真：0852－2878874

    邮 编：564707

    联 系 人：梅 君

    2、参加会议股东食宿、交通费用自理，会期半天。

    六、备查文件目录

    1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；

    2、所有提案具体内容。

    

贵州赤天化股份有限公司董事会

    二○○四年十二月二十五日

    附：

    

授权委托书

    兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席贵州赤天化股份有限公司2004 年临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

    委托人（签名）：　　　　　　　　　 委托人身份证号码：

    委托人股东帐户：

    委托人持股数：

    受托人（签名）： 　　　　　　　　　受托人身份证号码：

    委托日期： 　　年　　　月　　　日