本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司” ）2003 年度股东大会于2004年3 月30 日上午在赤水市公司生产地公司一楼会议室召开。大会实到股东及股东代表13 人，代表股份100007500 股，占公司总股本(17000 万股)的58.83％，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长郑才友先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和贵州天行律师事务所贾平律师出席了会议。

    二、提案审议情况

    经与会股东及股东代表认真审议，并经律师现场见证，会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

    1、大会以100007500 股赞成，占出席会议股东代表股份总数的100％，0 股

    反对，0 股弃权，通过了《公司2003 年年度报告》。

    2、大会以100007500 股赞成，占出席会议股东代表股份总数的100％，0 股

    反对，0 股弃权，通过了《公司2003 年度董事会工作报告》。

    3、大会以100007500 股赞成，占出席会议股东代表股份总数的100％，0 股

    反对，0 股弃权，通过了《公司2003 年度监事会工作报告》。

    4、大会以100007500 股赞成，占出席会议股东代表股份总数的100％，0 股

    反对， 0 股弃权，通过了《公司2003 年度财务决算方案》。

    5、大会以100007500 股赞成，占出席会议股东代表股份总数的100％，0 股

    反对，0 股弃权，通过了《公司2003 年度利润分配方案》。即：每10 股派现金2.00元（含税），共分配现金股利3,400 万元。公司2003 年度资本公积金不转增股本。

    6、大会以100007500 股赞成，占出席会议股东代表股份总数的100％，0 股

    反对，0 股弃权，通过了《公司2004 年财务预算方案》。

    7、大会以100007500 股赞成，占出席会议股东代表股份总数的100％，0 股

    反对，0 股弃权，通过了《修改公司章程的议案》。公司章程修改的具体内容，公司已分别登载于2003 年6 月20 日的《中国证券报》和《上海证券报》和2004 年2月20 日的《上海证券报》以及上交所网站：HTTP://WWW.SSE.COM.CN。

    8、大会以100007500 股赞成，占出席会议股东代表股份总数的100％，0 股

    反对，0 股弃权，通过了《公司经营班子年度报酬的议案》。

    9、大会以2926300 股赞成，占出席会议股东有效表决权代表股份总数（关联股东回避）的100％，0 股反对，0 股弃权，通过了《关于调整尿素包装袋购销价格并重新签订尿素包装袋购销合同的议案》。

    10、大会以97788700 股赞成，占出席会议股东有效表决权代表股份总数（关联股东回避）的100％，0 股反对，0 股弃权，通过了《关于重新签订甲醛购销合同的议案》。

    三、公证或者律师见证情况

    经贵州天行律师事务所贾平律师现场见证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格及表决程序合法有效，会议审议并表决通过的议案合法有效。贾平律师出具了本次股东大会的法律意见书，并同意将该法律意见书作为公司2003 年度股东大会的文件公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

    四、备查文件目录

    1、会议记录；

    2、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    3、律师事务所出具的法律意见书原件。

    

贵州赤天化股份有限公司董事会

    二ΟΟ四年三月三十一日