本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●会议召开时间：2004年3月30日上午8?30-12?00点

    ●会议召开地点：贵州省赤水市公司生产地一楼会议室

    一、召开会议基本情况

    公司2003年度股东大会由公司董事长郑才友先生主持,会议召开日期是2004年3月30日上午8?30-12?00点,会议地点是贵州省赤水市公司生产地一楼会议室。

    二、会议审议事项

    (1)审议公司2003年年度报告。

    (2)审议公司2003年董事会工作报告。

    (3)审议公司2003年监事会工作报告。

    (4)审议公司2003年财务决算方案。

    (5)审议公司2003年利润分配方案。

    (6)审议公司2004年财务预算方案。

    (7)审议修改公司章程的议案(其中包含经公司二届六次临时董事会审议通过的修改议案和经公司二届八次董事会审议通过的修改议案)。

    (8)审议公司经营班子年度报酬的议案。

    (9)审议公司与与贵州大荣塑料包装有限公司签订的《尿素包装袋购销合同》。

    (10)审议公司与赤天化天鑫化工有限责任公司签订的《甲醛购销合同》。

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2004年3月22日交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东。

    四、登记方法

    1、个人股东持上海股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；

    2、国家股和单位股东持单位证明和出席人身份证进行登记；

    3、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人上海股票帐户卡及持股凭证进行登记；

    4、异地股东可以传真或信函的方式登记；

    5、登记时间：2004年3月23日上午8:30-11:30；下午14:00-17:30。

    五、其他事项

    1、登记及联系地址：贵州省赤水市贵州赤天化股份有限公司

    联系电话：0852-2878518

    传真：0852-2878874

    邮编：564707

    联系人：梅君

    2、参加会议股东食宿、交通费用自理,会期半天。

    六、备查文件目录

    1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；

    2、所有提案具体内容。

    

贵州赤天化股份有限公司董事会

    二OO四年二月二十日