本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    贵州赤天化股份有限公司(以下简称“公司”)2003年第二次临时股东大会于2003年9月26日上午在赤水市公司生产地公司一楼会议室召开。大会实到股东及代表12人,代表股份100,006,700股,占公司总股本(17,000万股)的58.83%。会议由公司董事长郑才友先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师贾平先生出席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

    二、提案审议情况

    经与会股东及股东代表认真审议,并经律师现场见证,会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

    1、大会以100,006,700股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《关于增补程文鼎先生为公司独立董事的议案》。

    2、大会以100,006,700股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《关于增补戴选忠先生为公司董事的议案》。

    3、大会以2,925,500股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数(关联股东回避)的100%,0股反对,0股弃权,通过了《公司与贵州赤天化集团有限责任公司续签液氨委托加工合同的议案》。

    4、大会以2,925,500股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数(关联股东回避)的100%,0股反对,0股弃权,通过了《公司与贵州赤天化集团有限责任公司签订水、汽供应合同的议案》。

    5、大会以2,925,500股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数(关联股东回避)的100%,0股反对,0股弃权,通过了《公司与贵州赤天化集团有限责任公司签订综合服务协议的议案》。

    6、大会以2,925,500股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数(关联股东回避)的100%,0股反对,0股弃权,通过了《公司与贵州赤天化集团有限责任公司签订设备物资委托采购合同的议案》。

    7、大会以2,925,500股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数(关联股东回避)的100%,0股反对,0股弃权,通过了《公司与贵州赤天化集团天阳实业有限公司续签双氧水购销合同的议案》。

    8、大会以97,787,900股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数(关联股东回避)的100%,0股反对,0股弃权,通过了《公司与赤天化天鑫化工有限责任公司签订注册商标使用许可合同的议案》。

    三、律师见证情况

    经公司聘请的贵州天行律师事务所贾平律师现场见证,公司本次股东大会召集、召开的程序符合我国现行法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和表决程序合法有效。

    四、备查文件目录

    1、会议记录；

    2、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    3、律师事务所出具的法律意见书原件。