根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司二届七次董事会于2003年8月22日上午在赤水市公司生产基地公司办公楼召开。会议应到董事7名，实到7名；应到列席监事3名，实到3名；公司其他高管人员列席了会议。会议符合法定人数和程序的要求，合法有效。会议由公司董事长郑才友先生主持。经审议，会议作出如下决议：

    一、同意公司总经理工作报告。

    二、同意公司2003年半年度报告及摘要。

    三、同意公司与贵州赤天化集团有限责任公司签订的《液氨委托加工合同》。

    四、同意公司与贵州赤天化集团有限责任公司签订的《水、汽供应合同》。

    五、同意公司与贵州赤天化集团有限责任公司签订的《综合服务协议》。

    六、同意公司与贵州赤天化集团有限责任公司签订的《设备物资委托采购合同》。

    七、同意公司与贵州赤天化集团天阳实业有限公司签订的《双氧水购销合同》。

    八、同意公司与赤天化天鑫化工有限责任公司签订的《注册商标使用许可合同》。

    九、决定2003年9月26日在召开公司2003年第二次临时股东大会。股东大会有关事宜如下：

    （一）会议时间：2003年9月26日（星期五）上午9：00

    （二）会议地点：赤水市公司生产地一楼会议室（三）会议议题：

    1、关于增补程文鼎先生为公司独立董事的议案。

    2、关于增补戴选忠先生为公司董事的议案。

    3、审议公司与贵州赤天化集团有限责任公司签订的《液氨委托加工合同》。

    4、审议公司与贵州赤天化集团有限责任公司签订的《水、汽供应合同》。

    5、审议公司与贵州赤天化集团有限责任公司签订的《综合服务协议》。

    6、审议公司与贵州赤天化集团有限责任公司签订的《设备物资委托采购合同》。

    7、审议公司与贵州赤天化集团天阳实业有限公司签订的《双氧水购销合同》。

    8、审议公司与赤天化天鑫化工有限责任公司签订的《注册商标使用许可合同》。

    （四）出席会议对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2003年9月19日（星期五）下午3：00闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

    3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）。

    （五）会议登记办法：

    1、个人股东持上海股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；

    2、国有法人股和一般法人股东持单位证明和出席人身份证进行登记；

    3、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人上海股票帐户卡及持股凭证进行登记；

    4、异地股东可以传真或信函的方式登记；

    5、登记时间：2003年9月22日上午8：30－11：30；下午14：30－17：30。

    （六）、其他事项

    1、登记及联系地址：贵州赤天化股份有限公司总经理办公室

    联系电话：0852－2878874

    传真：0852－2878874

    邮编：564707

    联系人：梅君

    2、参加会议股东食宿、交通费用自理，会期半天。

    （七）、备查文件目录

    1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；2、所有议案及合同具体内容。

    特此公告。

    

贵州赤天化股份有限公司董事会

    二00三年八月二十六日

    附：授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席贵州赤天化股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

    委托人（签名）： 委托人身份证号码：

    委托人股东帐户：

    委托人持股数：

    受托人（签名）： 受托人身份证号码：

    委托日期： 二00三年 月 日