贵州赤天化股份有限公司一届六次董事会会议于2001年2月16 日在赤水市公司 生产地召开。会议应到董事7名,实到董事7名；应到列席监事3名,实到2名,1 名监 事因病请假；符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 会议由 董事长李大学先生主持,经与会董事认真审议,就本次会议的议案及相关事宜作出如 下决议：

    一、同意总经理王 健先生所作的公司2000年工作情况及2001 年工作计划的报 告。

    二、同意公司2000年度财务决算方案。

    三、同意公司2000年年度报告。

    四、同意公司2000年度每10股派现金2.5元（含税）的利润分配预案。 经中天 信会计师事务所有限责任公司审计,公司2000年实现净利润65,133,301.76元, 提取 10%的法定盈余公积金6,513,330.18元,提取10%的法定公益金6,513,330.18元,加年 初未分配利润25,906,864.09元,本年度可供股东分配的利润78,013,505.49元。 按 每10股派现金2.5元（含税）分配普通股利42,500,000.00元,结余35,513,505.49元, 留待下一年度分配。

    五、同意公司2001年利润分配政策：即2001 年度实现的利润只分配一次 , 于 2002年上半年进行,分配主要采取派现的形式,分配预案为：将2000年度未分配利润 加上2001年实现的可分配利润,其总额的30%～60%用于股利分配。2001 年度利润分 配政策为预计方案, 公司董事会保留根据公司实际情况对该分配政策进行调整的权 利。

    六、同意变更募集资金投资项目《年产6000吨三聚氰胺》的议案。变更该项目 的募集资金用于开发科技含量和附加值较高的《虫草制品综合开发项目》。

    七、同意变更募集资金投资项目《二氧化碳压缩机驱动透平改造》的议案。变 更该项目的募集资金用于投资参股深圳高特佳创业投资有限责任公司。

    八、鉴于原材料价格上涨和包装袋市场售价提高, 同意公司调整购买尿素包装 袋的价格,由1.45元/条（不含税）调整为1.60元/条（不含税）。 公司将与编织袋 供应商大荣公司重新签订尿素包装袋购销合同。

    九、决定于2001年3月28日在赤水市公司生产地召开公司2000年年度股东大会。

    十、根据公司《章程》的有关规定,本次会议中第2、4、5、6、7项决议需提交 股东大会审议通过后实施。

    十一、召开股东大会及有关事项的通知：

    1、会议时间：2001年3月28日上午9：00-12：00。

    2、会议地点：贵州省赤水市公司生产地一楼会议室。

    3、会议议题：

    （1）审议公司2000年度财务决算方案；

    （2）审议公司2000年度利润分配预案；

    （3）审议公司2001年利润分配政策的预案；

    （4）审议关于变更募集资金投资项目《年产6000吨三聚氰胺》的议案；

    （5 ）审议关于变更募集资金投资项目《二氧化碳压缩机驱动透平改造》的议 案。

    4、出席会议的对象：

    （1）公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）截止2001年3月23日交易结束, 在上海证券中央登记结算公司登记在册的 本公司股东；

    （3）因故不能出席的股东可书面委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的 股东。

    5、会议登记办法：

    （1）个人股东持上海股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；

    （2）国家股和单位股东持单位证明和出席人身份证进行登记；

    （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、 授权人上海股票帐户卡及持股 凭证进行登记（授权委托书附后）；

    （4）异地股东可以传真或信函的方式登记；

    （5）登记时间：2001年3月26日上午8：30-11：30；下午14：00-17：30。

    （6）登记及联系地址：贵州省赤水市贵州赤天化股份有限公司。

    联系电话：0852-2878874

    传 真：0852-2878332、2878333

    邮 编：564707

    联 系 人：梅 君

    （7）参加会议股东食宿、交通费用自理,会期半天。