根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司于2003年6月18日下午在赤水市公司生产地二楼会议室召开了公司二届六次临时董事会会议。会议应到董事7名,实到6名,公司独立董事朱静华女士因故不能出席会议,委托其他董事代为表决；应到列席监事3名,实到3名；公司其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长郑才友先生主持。经审议,会议作出如下决议：

    一、同意关于2003年巡检问题的整改报告(整改报告全文见附件一)。

    二、同意关于修改公司章程的议案(详细修改内容,请见附件二和上交所网站：HTTP://WWW.SSE.COM.CN)。

    三、提名程文鼎先生为公司独立董事候选人。该独立董事候选人的资格尚需报经中国证监会审核批准。(独立董事候选人简历、独立董事提名人声明及独立董事候选人声明见附件三、四)。

    四、提名戴选忠先生为公司董事候选人(个人简历见附件五)。

    上述第二、第三、第四项议案尚待公司下次临时股东大会审议通过。临时股东大会会议召开的时间、地点及有关事项,公司董事会将另行通知。

    特此公告。

    

贵州赤天化股份有限公司董事会

    二OO三年六月十九日

    附件三

    独立董事候选人简历

    程文鼎,男,1942年11月出生,大学毕业,高级检察官,中共党员,汉族,籍贯贵州省仁怀县,曾任中共中央西南局组织部干部、中共仁怀县委宣传部干部、贵州省建设指挥部干部、中共贵州省纪律检查委员会宣教主任、贵州省人民检察院副检察长,现已退休。

    附件四

    贵州赤天化股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人贵州赤天化股份有限公司现就提名程文鼎为贵州赤天化股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与贵州赤天化股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任贵州赤天化股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合贵州赤天化股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括贵州赤天化股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：贵州赤天化股份有限公司董事会

    二OO三年六月十八日

    贵州赤天化股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人程文鼎,作为贵州赤天化股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与贵州赤天化股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括贵州赤天化股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人： 程文鼎

    二OO三年五月二十一日于贵阳

    附件五

    董事候选人简历

    戴选忠,男,1964年3月出生,大专毕业,经济师,汉族,籍贯贵州省,中共党员。曾任贵州赤天化集团有限责任公司团委副书记、书记,贵州赤天化股份有限公司总经理助理。现任贵州赤天化股份有限公司副总经理。