本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    贵州赤天化股份有限公司(以下简称“公司”)2003年第一次临时股东大会于2003年5月13日上午在赤水市公司生产地公司一楼会议室召开。大会实到股东及代表32人,代表股份100,076,200股,占公司总股本(17,000万股)的58.87%。会议由公司董事长郑才友先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师贾平先生出席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

    二、提案审议情况

    经与会股东及股东代表认真审议,并经律师现场见证,会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

    1、大会以76,200股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数(关联股东回避)的100%,0股反对,0股弃权,通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。

    2、大会以100,076,200股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《公司募集资金使用管理办法》。

    3、大会以100,076,200股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《公司独立董事工作制度》。

    4、大会以100,076,200股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《公司关联交易管理办法》。

    5、大会以100,076,200股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了公司《公司担保管理办法》。

    6、大会以76,200股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数(关联股东回避)的100%,0股反对,0股弃权,通过了《调整转供电价格即变更转供电合同的议案》。

    7、大会以76,200股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数(关联股东回避)的100%,0股反对,0股弃权,通过了《公司与贵州大荣塑料包装有限公司续签尿素包装袋购销合同的议案》。

    8、大会以76,200股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数(关联股东回避)的100%,0股反对,0股弃权,通过了《公司与赤天化集团天阳实业有限公司续签注册商标租赁使用许可合同的议案》。

    三、律师见证情况

    经公司聘请的贵州天行律师事务所贾平律师现场见证,公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,出席会议人员资格及表决程序合法有效。

    四、备查文件目录

    1、会议记录；

    2、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    3、律师事务所出具的法律意见书原件。