根据《公司法》及《公司章程》的规定,经总经理提议,公司于2003年4月11日上午在赤水市公司生产地二楼会议室召开了公司二届五次临时董事会会议。会议应到董事7名,实到7名；应到列席监事3名,实到3名；符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长郑才友先生主持。公司其他高管人员列席了会议。经审议,会议作出如下决议：

    1、同意公司2003年第一季度报告。

    2、同意关于变更募集资金投资项目的议案。内容详见公司第15号、第16号和第17号公告。

    3、同意公司募集资金使用管理办法。

    4、同意公司独立董事工作制度。

    5、同意公司关联交易管理办法。

    6、同意公司担保管理办法。第三条到第六条的详细内容,请见上交所网站：HTTP：//WWW.SSE.COM.CN。

    7、同意变更转供电合同。

    8、同意公司与贵州大荣塑料包装有限公司续签尿素包装袋购销合同。

    9、同意公司与赤天化集团天阳实业有限公司续签注册商标租赁使用许可合同。第七条到第九条的详细内容详见第13号、第14号公告。

    10、同意召开2003年第一次临时股东大会的议案。决定于2003年5月13日上午在赤水市公司生产地一楼会议室召开公司2003年度第一次临时股东大会。