本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●会议召开时间：2003年5月13日上午9：00-12：00点

    ●会议召开地点：贵州省赤水市公司生产地一楼会议室

    一、会议召开和出席情况

    公司2003年第一次临时股东大会由公司董事长郑才友先生主持,会议召开日期是2003年5月13日上午9：00-12：00点,会议地点是贵州省赤水市公司生产地一楼会议室。

    二、会议审议事项

    1、审议关于变更募集资金投资项目的议案。

    2、审议公司募集资金使用管理办法。

    3、审议公司独立董事工作制度。

    4、审议公司关联交易管理办法。

    5、审议公司担保管理办法。

    6、审议调整转供电价格即变更转供电合同的议案。

    7、审议公司与贵州大荣塑料包装有限公司续签尿素包装袋购销合同的议案。

    8、审议公司与赤天化集团天阳实业有限公司续签注册商标租赁使用许可合同的议案。

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2003年4月25日交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东。

    四、登记方法

    1、个人股东持上海股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；

    2、国家股和单位股东持单位证明和出席人身份证进行登记；

    3、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人上海股票帐户卡及持股凭证进行登记；

    4、异地股东可以传真或信函的方式登记；

    5、登记时间：2003年5月12日上午8：30-11：30；下午14：00-17：30。

    五、其他事项

    1、登记及联系地址：贵州省赤水市贵州赤天化股份有限公司

    联系电话：0852-2878874

    传真：0852-2878332

    邮编：564707

    联系人：梅君

    2、参加会议股东食宿、交通费用自理,会期半天。

    六、备查文件目录

    1、会议记录；

    2、经与会董事签字确认的董事会决议；

    3、所有提案具体内容。

    

贵州赤天化股份有限公司董事会

    二OO三年四月十二日