本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    贵州赤天化股份有限公司(以下简称“公司”)2002年度股东大会于2003年3月18日上午在赤水市公司生产地公司一楼会议室召开。大会实到股东及代表5人,代表股份100000000股,占公司总股本(17000万股)的58.82%。会议由公司董事长郑才友先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问贾平律师出席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

    二、提案审议情况

    经与会股东及股东代表认真审议,并经律师现场见证,会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

    1、大会以100000000股赞成,占出席会议股东代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《公司2002年年度报告及摘要》。

    2、大会以100000000股赞成,占出席会议股东代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《公司2002年财务决算方案》。

    3、大会以100000000股赞成,占出席会议股东代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《公司2002年利润分配方案》。即：每10股派现金2.00元(含税)。经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,公司2002年实现净利润6,125.92万元,按法定比例提取两金并加上2001年未分配利润4,852.61万元后,本年度可供股东分配的利润9,753.34万元。按每10股派现金2元(含税)分配普通股利3,400.00万元(占本次可分配利润的34.86%)后,结余6,353.34万元,留待以后年度分配。公司2002年度资本公积金不转增股本。

    4、大会以100000000股赞成,占出席会议股东代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《公司2003年财务预算方案》。即：预计2003年度可实现主营业务收入约6.23亿元,较2002年有所下降；产品成本预计在每吨861元左右,比2002年的每吨840元有所上升；预计期间费用约3,600万元。

    5、大会以100000000股赞成,占出席会议股东代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了公司《章程》修改方案。方案修改的具体内容,公司已分别登载于2003年1月25日的《中国证券报》和《上海证券报》。

    6、大会以100000000股赞成,占出席会议股东代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了增补魏元建先生为公司监事的议案。有关监事候选人的情况,公司已分别登载于2003年1月25日的《中国证券报》和《上海证券报》。

    三、公证或者律师见证情况

    经公司法律顾问贵州天行律师事务所贾平律师现场见证,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,出席会议人员资格及表决程序合法有效,会议审议并表决通过的议案合法有效。

    四、备查文件目录

    1、会议记录；

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2、律师事务所出具的法律意见书原件。