2003年1月23日,贵州赤天化股份有限公司监事会二届五次会议在赤水市公司办二楼会议室召开,会议应到监事3名,实到监事2名,根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。本次会议由监事会主席魏元建先生主持。会议内容如下：

    一、审议议案

    1、审议通过了公司2002年度监事会报告。

    2、审议通过了公司总经理席家忠先生所作的《公司2002年度工作情况及2003年度工作计划安排的报告》。

    3、审议通过了公司2002年年度报告及摘要。

    4、审议通过了公司2002年财务决算方案。

    5、审议通过了公司2002年利润分配方案。

    6、审议通过了公司2003年财务预算方案。

    7、审议通过了对《虫草制品综合开发》项目继续进行投资的议案。

    8、审议通过了对公司《章程》中的第十三条＂经营范围＂进行的修改。

    9、审议通过了增补监事的议案。鉴于本公司监事会主席谢正勇先生因病医治无效于2003年1月1日去世,经公司控股股东贵州赤天化集团有限责任公司推荐,魏元建先生为公司第二届监事会监事候选人(简历附后)。

    二、监事会认为：

    (1)公司2002年年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况。

    (2)2002年,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作,严格执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及经理层等高级管理人员在履行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    (3)公司2002年财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,信永中和会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。

    (4)公司关联交易是公平、公正、公开的,无损害本公司及中小股东利益的情况。

    特此公告

    附：魏元建先生简历

    魏元建,男,汉族,1955年1月出生,中共党员,大学本科毕业,高级经济师。籍贯贵州省绥阳县。历任贵州赤天化集团有限责任公司劳动人事处副处长、处长等职。现任贵州赤天化集团有限责任公司劳动人事部部长兼综合管理部部长、企业法律顾问。