本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●会议召开时间：2003年3月18日上午9：00-12：00点

    ●会议召开地点：贵州省赤水市公司生产地一楼会议室

    一、召开会议基本情况

    公司2002年度股东大会由公司董事长郑才友先生主持,会议召开日期是2003年3月18日上午9：00-12：00点,会议地点是贵州省赤水市公司生产地一楼会议室。

    二、会议审议事项

    1、公司2002年年度报告及摘要。

    2、公司2002年财务决算方案。

    3、公司2002年利润分配方案。根据公司2001年年度报告预计的利润分配政策,决定公司2002年度的利润分配方案为：每10股派发现金2元(含税)。经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,公司2002年实现净利润3,751.57万元,按法定比例提取两金并加上2001年未分配利润3,551.35万元后,本年度可供股东分配的利润6,552.61万元。按每10股派现金2元(含税)分配普通股利3,400.00万元后,结余4852.61万元,留待以后年度分配。公司2002年度资本公积金不转增股本。

    4、公司2003年财务预算方案。

    5、变更公司的经营范围,即公司经营范围中增加二项：生物工程技术咨询,房屋租赁及相关业务。

    6、增补魏元建先生为公司第二届监事会监事的议案。

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2003年3月10日交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东。

    四、登记方法

    1、个人股东持上海股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；

    2、国家股和单位股东持单位证明和出席人身份证进行登记；

    3、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人上海股票帐户卡及持股凭证进行登记；

    4、异地股东可以传真或信函的方式登记；

    5、登记时间：2003年3月11日上午8：30-11：30；下午14：00-17：30。

    五、其他事项

    1、登记及联系地址：贵州省赤水市贵州赤天化股份有限公司

    联系电话：0852-2878874

    传真：0852-2878332

    邮编：564707

    联系人：梅君

    2、参加会议股东食宿、交通费用自理,会期半天。

    六、备查文件目录

    1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；

    2、所有提案具体内容。

    

贵州赤天化股份有限公司董事会

    二OO三年一月二十三日