（二00一年十二月二十五日通过）

    根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司二届一次董事会于2001年12月25 日下午在公司生产基地赤水市召开。会议应到董事5名，实到 5名；应到列席监事3 名，实到3名。符合法定人数和程序的要求，合法有效。 会议由二届一次董事会召 集人郑才友先生主持。经审议，会议作出如下决议：

    1、选举郑才友先生为公司董事长。

    2、聘任席家忠先生为公司总经理。

    3、聘任公司杨呈祥先生为公司董事会秘书。

    4、聘任戴选忠先生、王贵昌先生、吴重光先生为公司副总经理。

    5、聘任车碧禄先生为公司财务负责人。

    6、提名朱静华女士、孙德生先生为公司独立董事候选人（提名人声明、 独立 董事候选人声明及独立董事候选人简历附后）。

    7、审议通过公司《章程》修改方案（具体修改内容附后）。

    8、鉴于公司现任审计机构中天信会计师事务所已被中注协取消执业资格， 决 定更换执行公司审计的会计师事务所，聘请北京信永中和会计师事务所为新任执行 公司审计的会计师事务所。

    根据公司《章程》规定，上述决议事项中的第六、第七、第八项将提交股东大 会年会审议通过。