（二00一年十二月二十五日通过）

    根据《公司法》及公司《章程》的规定，贵州赤天化股份有限公司2001年临时 股东大会于2001年12月25日上午在赤水市公司生产地公司一楼会议室如期召开。会 前登记的股东及股东代表 23 人， 大会实到股东及股东代理人 21 人， 代表股份 100019100股，占公司总股本（17000万股）的58.83%，符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定，会议合法有效。公司董事长李大学先生因参加贵州省经济工作会 不能出席本次大会，授权公司董事吴力行先生主持本次大会并代表控股大股东行使 表决权。经与会全体股东及股东代理人审议并投票表决（按规定对表决事项必须回 避的大股东除外），大会作出如下决议：

    一、大会以100019100股赞成，占出席会议股东代表股份总数的100%，0股反对， 0股弃权，通过了《公司第一届董事会工作报告》。

    二、大会以100019100股赞成，占出席会议股东代表股份总数的99.9995%，0股 反对，500股弃权，占出席会议股东代表股份总数的0.0005%，通过了《公司第一届 监事会工作报告》。

    三、大会以100019100股赞成，占出席会议股东代表股份总数的100%，0股反对， 0股弃权，选举郑才友先生为公司第二届董事会董事。

    四、大会以100019100股赞成，占出席会议股东代表股份总数的100%，0股反对， 0股弃权，选举吴力行先生为公司第二届董事会董事。

    五、大会以100019100股赞成，占出席会议股东代表股份总数的100%，0股反对， 0股弃权，选举李培毅先生为公司第二届董事会董事。

    六、大会以100019100股赞成，占出席会议股东代表股份总数的100%，0股反对， 0股弃权，选举席家忠先生为公司第二届董事会董事。

    七、大会以100019100股赞成，占出席会议股东代表股份总数的100%，0股反对， 0股弃权，选举王贵昌先生为公司第二届董事会董事。

    八、大会以100019100股赞成，占出席会议股东代表股份总数的100%，0股反对， 0股弃权，选举谢正勇先生为公司第二届监事会监事。

    九、大会以100019100股赞成，占出席会议股东代表股份总数的100%，0股反对， 0股弃权，选举廖承玲女士为公司第二届监事会监事。

    十、大会以2237900股赞成， 占出席会议股东（关联股东所持股份除外）代表 股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过了《关于签订关联交易合同的议案》， 即公司与控股股东集团公司签订的《转供电合同》、《水、汽供应合同》和与集团 公司控股的子公司天阳公司签订的《双氧水购销合同》。

    贵州天行律师事务所贾平律师到会，并就本次大会的各项程序及表决事项等情 况出具了法律意见书。