根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司一届八次董事会于2001年11月20 日在公司生产基地赤水市召开。会议应到董事7名，实到7名；应到列席监事3 名， 实到3名；公司其他高管人员列席了会议。会议符合法定人数和程序的要求， 合法 有效。会议由公司董事长李大学先生主持。经审议，会议作出如下决议：

    一、审议通过了公司董事长李大学先生代表董事会所作的《贵州赤天化股份有 限公司第一届董事会工作报告》。

    二、提名郑才友先生、吴力行先生、李培毅先生、席家忠先生、王贵昌先生为 公司第二届董事会董事候选人（候选人简历附后）。

    三、同意王健先生辞去公司董事、总经理职务的请求。但按公司《章程》规定， 需继续行使职务至下届董事会产生之时止。

    四、审议通过了公司与控股股东集团公司签订的《综合服务协议》。该项议案 涉及公司与大股东之间的关联交易，但因协议金额较小，总计只有360万元。因此， 根据公司《章程》的第九十四条第十六款“董事会审查总标的额在人民币2000万元 以下的关联交易”的规定，该项议案在关联董事回避表决的情况下进行了表决，并 获通过。

    五、审议通过了《公司内部信息管理办法》。

    六、决定2001年12月25日召开公司2001年临时股东大会。

    七、召开股东大会及有关事项的通知：

    1、会议时间：2001年12月25日上午9：00－12：00。

    2、会议地点：贵州省赤水市化工路公司生产地一楼会议室。

    3、会议议题：

    （1）审议《贵州赤天化股份有限公司第一届董事会工作报告》。

    （2）审议《贵州赤天化股份有限公司第一届监事会工作报告》。

    （3）选举贵州赤天化股份有限公司第二届董事会董事。

    （4）选举贵州赤天化股份有限公司第二届监事会监事。

    （5）审议公司与控股股东赤天化集团公司签订的《水、 汽供应合同》和《转 供电合同》；与控股股东赤天化集团公司下属的全资子公司赤天化天阳实业有限公 司签订的《双氧水购销合同》。以上三个合同已经一届七次董事会审议通过。

    4、出席会议的对象：

    （1）公司董事、监事及高级管理人员。

    （2）截止2001年12月21日交易结束， 在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司股东。

    （3）因故不能出席的股东可书面委托代理人出席， 该股东代理人不必是公司 的股东。

    5、会议登记办法：

    （1）个人股东持上海股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记。

    （2）国家股和单位股东持单位证明和出席人身份证进行登记。

    （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、 授权人上海股票帐户卡及持股 凭证进行登记（授权委托书附后）。

    （4）异地股东可以传真或信函的方式登记。

    （5）登记时间：2001年12月24日上午8：30－11：30；下午14：00－17：30。

    （6）登记及联系地址：贵州省赤水市化工路贵州赤天化股份有限公司。

    联系电话：0852－2878874

    传真：0852－2878332、2878333

    邮编：564707

    联系人：梅君

    （7）参加会议股东食宿、交通费用自理，会期半天。

    贵州赤天化股份有限公司第二届董事候选人简历：

    郑才友先生：男，1950年8月出生，大学本科毕业，中共党员， 高级政工师。 曾任贵州赤水天然气化肥厂组织部副部长、仪表车间党支部书记、劳动人事处处长、 党委组织部部长、党委副书记，贵州赤天化集团有限责任公司党委副书记、纪委书 记，董事，监事会主席；现任贵州赤天化集团有限责任公司党委书记、副董事长， 贵州赤天化股份有限公司董事；遵义市党代表。贵州省优秀企业思想工作者；遵义 市优秀党务工作者。

    吴力行先生：男，1947年9月出生，大学本科毕业，中共党员，工程师。 曾任 贵州赤水天然气化肥厂尿素车间副主任、主任兼党支部书记、综合管理处处长，贵 州赤水天然气化肥厂遵义经济开发区筹备处副主任，贵州赤水天然气化肥厂副厂长， 贵州赤天化集团有限责任公司董事、副总经理；现任贵州赤天化集团有限责任公司 董事、副总经理，贵州大隆电子有限公司董事长，贵州天峰化工有限责任公司董事 长，贵州赤天化股份有限公司董事。

    李培毅先生：男，1955年2月出生，大专毕业，中共党员，高级工程师。 曾任 贵州赤水天然气化肥厂合成车间副主任、主任兼党支部书记、生产技术处处长，贵 州赤天化集团有限责任公司总经理助理兼生产调度处处长，贵州赤天化股份有限公 司董事、副总经理；现任贵州赤天化集团有限责任公司董事、副总经理，贵州赤天 化股份有限公司董事。遵义市党代表；贵州省“五一”劳动奖章获得者。

    席家忠先生：男，1950年6月出生，大学本科毕业，中共党员， 高级经济师。 曾任贵州赤水天然气化肥厂尿素车间副主任、主任、综合管理处处长，贵州赤天化 集团有限责任公司转换经营机制办公室主任、总经理助理，贵州赤天化股份有限公 司副总经理；现任贵州赤天化集团有限责任公司董事、总经济师，贵州大荣塑料包 装有限公司董事长。遵义市人大代表。

    王贵昌先生：男，1958年12月出生，大专毕业，中共党员，工程师。曾任贵州 赤水天然气化肥厂合成车间副主任、主任、党支部书记；现任贵州赤天化股份有限 公司生产调度处处长。贵州省人大代表。