公司第三届十四次临时董事会会议通知已于2007年6月25日分别以送达、传真、电话等方式通知全体董事、监事。会议于2007年6月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事8名,董事吴力行先生因公务未能参加表决,委托董事席家忠先生代为行使表决权。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经审议,会议作出如下决议：

    1、审议通过了关于修改公司信息披露管理办法的议案。

    根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和上海证券交易所《公司信息披露事务管理制度指引》的规定,公司对《信息披露管理办法》重新进行了修订。修订后的公司《信息披露事务管理制度》报贵州监管局和上海证券交易所备案,并同时在上海证券交易所网站http//:www.sse.com.cn披露。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    2、审议通过了关于公司治理专项活动自查报告及整改计划的议案。

    公司根据《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字［2007］28号)的要求制定了《公司治理专项活动自查报告及整改计划》(全文内容详见上海证券交易所网站http//:www.sse.com.cn)。公司将认真按照中国证监会和上海证券交易所的相关要求,分阶段开展公司治理专项工作,投资者和社会公众可通过上海证券交易所网站对公司治理情况进行评议。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    3、审议通过了关于对四堆场库区进行改造的议案；

    因公司经营需要,决定对四堆场库区进行改造。改造后的库区建筑面积约0.7万平方米,配备先进的机械化作业设备,工程预计投资约1200-1500万元。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    4、审议通过了关于设立董事会战略与投资委员会的议案；

    根据《上市公司治理准则》和公司《章程》的有关规定,结合公司实际情况,决定设立董事会各专门委员会,各专门委员会设委员三名,其中主任委员一名。

    战略与投资委员会人员设置如下：

    主任委员：郑才友先生

    委 员：王贵昌先生、程文鼎先生

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    5、审议通过了关于设立董事会提名委员会的议案；

    董事会提名委员会人员设置如下：

    主任委员：孙德生先生

    委 员：戴选忠先生、程文鼎先生

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    6、审议通过了关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案；

    董事会薪酬与考核委员会人员设置如下：

    主任委员：程文鼎先生

    委 员：王贵昌先生、朱静华女士

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    7、审议通过了关于设立董事会审计委员会的议案；

    董事会审计委员会人员设置如下：

    主任委员：朱静华女士

    委 员：席家忠先生、孙德生先生

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    8、审议通过了关于制定董事会战略与投资委员会工作细则的议案；

    制定的《董事会战略与投资委员会工作细则》全文内容详见上海证券交易所网站http//:www.sse.com.cn。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    9、审议通过了关于制定董事会提名委员会工作细则的议案；

    制定的《董事会提名委员会工作细则》全文内容详见上海证券交易所网站http//:www.sse.com.cn。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    10、审议通过了关于制定董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案；

    制定的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文内容详见上海证券交易所网站http//:www.sse.com.cn。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    11、审议通过了关于制定董事会审计委员会工作细则的议案。

    制定的《董事会审计委员会工作细则》全文内容详见上海证券交易所网站http//:www.sse.com.cn。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    贵州赤天化股份有限公司董事会

    二〇〇七年六月二十九日