本公司曾于2007年3月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn上刊登了关于召开2007年第一次临时股东大会的通知,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现将本次临时股东大会的有关事宜提示如下：

    (一)、会议召开基本情况

    1、会议召开时间：

    现场会议时间为：2007年4月13日上午9:00时

    网络投票时间为：2007年4月13日(上午9:30-11:30时,下午13:00-15:00时)。

    2、股权登记日：2007年4月6日

    3、现场会议召开地点：贵州省赤水市公司生产地公司办一楼会议室

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议方式：

    本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    6、参加股东会议的方式：

    公司股东投票表决时,只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

    7、会议的提示性公告：

    公司将于2007年4月5日就本次股东大会发布提示性公告。

    (二)、会议审议的事项

    1、审议《关于公司与西电电力公司共同投资设立公司建设桐梓煤化工项目的议案》；

    2、审议《关于公司申请发行可转换公司债券发行方案的议案》；

    (1)发行证券类型

    (2)发行规模

    (3)票面金额和发行价格

    (4)发行方式

    (5)债券期限

    (6)票面利率

    (7)初始转股价格

    (8)利息支付

    (9)转股期

    (10)转股时不足一股金额的处理方法

    (11)转股年度有关股利的归属

    (12)转股价格的调整

    (13)特别向下修正条款

    (14)赎回条款

    (15)回售条款

    (16)附加回售条款

    (17)债券持有人权利和义务

    (18)债券持有人会议

    3、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案》；

    (1)投资桐梓煤化工基地公用工程项目

    (2)投资桐梓年产11.2亿立方米煤气化项目

    (3)投资桐梓50万吨氨醇联产及化肥项目

    4、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》；

    5、审议《关于本次发行可转换公司债券担保事项的议案》；

    6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》；

    7、审议《关于本次发行可转换公司债券方案有效期的议案》；

    8、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》。

    (三)、出席会议人员资格

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2007年4月6日交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东；

    4、公司聘请的律师及保荐代表人。

    (四)、现场会议登记办法

    1、登记时间：2007年4月9日上午8:30－11:30时,下午14:30－16:00时。

    2、登记办法：个人股东请持上海股票帐户卡、持股凭证和本人身份证(股东代理人另需授权委托书及代理人身份证)进行登记；法人股东请持上海股票帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；异地股东可以用传真或信函的方式进行登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。

    (五)联系办法

    1、联系地址：贵州省赤水市贵州赤天化股份有限公司证券部

    2、联系电话：0852－2878518

    3、传 真：0852－2878874

    4、邮 编：564707

    5、联 系 人：叶昌茂、丁勤、

    (六)其他事项

    与会股东食宿、交通费用自理。

    (七)参加网络投票程序事项

    1、参加本次股东大会网络投票时间：2007年4月13日上午9:30－11:30时、下午13:00－15:00时。

    2、股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

    特此公告。

    贵州赤天化股份有限公司董事会

    二00七年四月五日

    附件一：

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席贵州赤天化股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签名)： 委托人身份证号码：

    委托人股东帐户：

    委托人持股数：

    受托人(签名)： 受托人身份证号码：

    委托日期： 二00七年 月 日

    对审议事项投同意、反对或弃权票的指示(若委托人不作具体指示,则代理人可以按自己的意思表决)。

    (本授权委托书复印件及剪报均有效)

    附件二：

    投资者参加网络投票的操作流程

    一、本次相关股东会议将通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票的投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

    二、投票流程

    1、投票代码

    沪市挂牌投票代码   沪市挂牌投票简称   表决议案数量   说明
    738227                     赤化投票             27    A股

    2、表决议案

    议案序号                                                             议案内容   对应的申报价格
    1              关于公司与西电电力公司共同投资设立公司建设桐梓煤化工项目的议案              1元
    2                                                                发行证券类型              2元
    3                                                                    发行规模              3元
    4                                                          票面金额和发行价格              4元
    5                                                                    发行方式              5元
    6                                                                    债券期限              6元
    7                                                                    票面利率              7元
    8                                                                初始转股价格              8元
    9                                                                    利息支付              9元
    10                                                                     转股期             10元
    11                                               转股时不足一股金额的处理方法             11元
    12                                                     转股年度有关股利的归属             12元
    13                                                             转股价格的调整             13元
    14                                                           特别向下修正条款             14元
    15                                                                   赎回条款             15元
    16                                                                   回售条款             16元
    17                                                               附加回售条款             17元
    18                                                       债券持有人权利和义务             18元
    19                                                             债券持有人会议             19元
    20                                             投资桐梓煤化工基地公用工程项目             20元
    21                                         投资桐梓年产11.2亿立方米煤气化项目             21元
    22                                           投资桐梓50万吨氨醇联产及化肥项目             22元
    23                     关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案             23元
    24                                   关于本次发行可转换公司债券担保事项的议案             24元
    25         关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案             25元
    26                                 关于本次发行可转换公司债券方案有效期的议案             26元
    27                                             关于前次募集资金使用情况的说明             27元

    3、表决意见

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    4、买卖方向：均为买入。

    对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

    三、投票举例

    1、股权登记日持有"赤天化"的投资者,对公司《关于公司与西电电力公司共同投资设立公司建设桐梓煤化工项目的议案》投票操作程序如下：

    投票代码   投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数   代表意向
    738227     赤化投票       买入        1元        1股       同意
    738227     赤化投票       买入        1元        2股       反对
    738227     赤化投票       买入        1元        3股       弃权

    四、投票注意事项

    1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。