根据《公司法》和公司《章程》的规定，2007年3月28日，贵州赤天化股份有限公司监事会第三届四次临时会议在赤水市公司办二楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。本次会议由监事会主席魏元建先生主持。经审议，会议通过以下决议：

    一、同意关于公司与西电电力公司共同投资设立公司建设桐梓煤化工项目的议案。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    二、同意关于公司申请发行可转换公司债券发行方案的议案。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、同意关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

    四、同意关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

    五、同意关于本次发行可转换公司债券担保事项的议案。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

    六、同意关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

    七、同意关于本次发行可转换公司债券方案有效期的议案。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

    八、同意公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

    九、同意《关于与大荣公司签订尿素包装袋购销合同的议案》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

    十、同意《关于拟对公司部分生产设备进行更新的议案》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

    十一、同意《关于设立组织机构的议案》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

    监事会认为：公司本次对外投资和申请发行可转换公司债券符合公司发展的需要，有利于公司扩大规模，调整产业结构，增强核心竞争力，符合公司股东的利益。

    特此公告。

    贵州赤天化股份有限公司监事会

    二00七年三月二十九日