本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）2006年度股东大会于2007年2月27日上午在赤水市公司生产地公司一楼会议室以现场方式召开。大会实到股东及股东代表6人，代表股份75,502,145股，占公司总股本(17,000万股)的44.41％。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长郑才友先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员和天一致和律师事务所贾平律师出席了会议。

    二、提案审议情况

    经与会股东及股东代表认真审议，并经律师现场见证，会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

    1、大会以75,502,145股赞成，占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100％；0股反对；0股弃权，通过了《公司2006年年度报告》。

    2、大会以75,502,145股赞成，占出席会议股东代表股份总数的100％；0股反对；0股弃权，通过了《公司2006年董事会工作报告》。

    3、大会以75,502,145股赞成，占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100％；0股反对；0股弃权，通过了《公司2006年监事会工作报告》。

    4、大会以75,502,145股赞成，占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100％；0股反对；0股弃权，通过了《公司2006年度财务决算方案》。

    5、大会以75,502,145股赞成，占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100％；0股反对；0股弃权，通过了《公司2007年财务预算方案》。

    6、大会以75,502,145股赞成，占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100％；0股反对；0股弃权，通过了《公司2006年利润分配方案》。即：每10股派现金2.00元（含税），共分配现金股利3,400万元。公司2006年度资本公积金不转增股本。

    7、大会以75,502,145股赞成，占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100％；0股反对；0股弃权，通过了《关于聘任中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案》。

    8、大会以75,502,145股赞成，占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100％；0股反对；0股弃权，通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。修改后的公司《章程》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

    9、大会以75,502,145股赞成，占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100％；0股反对；0股弃权，通过了《关于修改公司关联交易管理办法的议案》。修改后的公司《关联交易管理办法》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

    10、大会以1,677,339股赞成，占出席会议股东有效表决权代表股份总数（关联股东回避）的100％；0股反对；0股弃权，通过了《关于公司2007年度日常关联交易预计情况的议案》。

    11、大会以75,502,145股赞成，占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100％；0股反对；0股弃权，通过了《关于调整天福公司注册资本及项目投资总额的议案》。

    三、公证或者律师见证情况

    经天一致和律师事务所贾平律师现场见证，公司本次股东大会召集、召开的程序，出席会议人员资格、会议召集人资格和表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。贾平律师出具了本次股东大会的法律意见书，并同意将该法律意见书作为公司2006年度股东大会的文件公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

    四、备查文件目录

    1、会议记录；

    2、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    3、律师事务所出具的法律意见书原件。

    特此公告。

    贵州赤天化股份有限公司董事会

    二00七年二月二十八日