本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第三届十次临时董事会会议通知已于2006年5月29日分别以送达、传真、电话等方式通知全体董事、监事。会议于2006年6月1日以通讯表决方式召开。会议应参加表决非关联董事4名,实际参加表决非关联董事4名。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经审议,会议作出如下决议：

    同意《关于终止执行与贵州天峰化工有限公司融资租赁合同的议案》。

    为进一步规范公司行为,经双方协商一致,本公司与贵州天峰化工有限公司决定自2006年6月1日起终止执行融资租赁合同(有关该次投资的董事会决议详见公司于2002年5有18日登载在《中国证券报》和《上海证券报》上的公司二届二次临时董事会决议公告)。

    表决结果：同意4票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    贵州赤天化股份有限公司董事会

    二00六年六月三日