公司定于2006年4月7日召开2005年度股东大会,有关会议事项的通知已于2006年3月8日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上进行了公告。

    根据中国证监会日前发布的《关于印发<上市公司章程指引(2006年修订)>的通知》(证监公司字[2006]38号)的有关要求,公司大股东贵州赤天化集团有限责任公司于2006年3月24日向本公司提出了《关于要求重新修改公司章程的函》,要求本公司按《上市公司章程指引(2006年修订)》重新修订《贵州赤天化股份有限公司章程》,并提交2006年4月7日召开的2005年度股东大会审议。

    根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《贵州赤天化股份有限公司章程》的规定,本公司2005年年度股东大会将增加《关于重新修订公司章程的议案》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

    本公司2006年4月7日召开的2005年度股东大会审议的议案为：

    (1) 审议公司2005年年度报告及年报摘要。

    (2) 审议公司2005年董事会工作报告。

    (3) 审议公司2005年度监事会工作报告。

    (4)审议公司2005年度财务决算方案。

    (5)审议公司2006年财务预算方案。

    (6)审议公司2005年利润分配方案。

    (7)审议关于前次募集资金使用情况的说明。

    (8)审议关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构及报酬支付的议案。

    (9)审议关于修改公司《章程》的议案。

    (10)审议关于重新修改公司《章程》的议案。

    (11)审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案。

    (12)审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案。

    (13)审议关于修改公司《监事会议事规则》的议案。

    (14)审议关于公司拟与集团公司重新签订《综合服务协议》的议案。

    (15)审议关于变更公司部分监事的议案。

    其它有关召开公司2005年度股东大会的事项不变。

    特此公告！

    贵州赤天化股份有限公司董事会

    二OO六年三月二十五日