本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    贵州赤天化股份有限公司监事会第三届四次会议于2006年3月6日在赤水市公司生产地公司办二楼会议室召开。会议应到监事3名,实到监事2名,监事廖承玲女士因故未参加会议,委托监事会主席魏元建先生代为表决。会议由监事会主席魏元建先生主持。会议的召开及表决符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经审议,本次会议一致通过以下决议：

    一、同意2005年度监事会工作报告,并提交股东大会审议。

    表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票

    二、同意关于变更公司部分监事的议案,并提交股东大会审议。

    同意廖承玲女士因退休原因辞去公司第三届监事会监事职务。公司大股东推荐张学明先生为公司第三届监事会监事候选人(简历附后)。

    表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票

    三、同意公司总经理工作报告。

    表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票

    四、同意公司2005年年度报告及报告摘要。监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    全体监事保证公司2005年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票

    五、同意公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。

    表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票

    六、同意关于公司高级管理人员年度报酬的议案。

    表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票

    七、同意公司拟与集团公司重新签订《综合服务协议》的议案。监事会认为：此次关联交易符合公平、公正、公开原则,协议价格是公允的。不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。

    表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票

    监事会一致认为：

    1、2005年,公司按照《公司法》、公司《章程》及其他法律、法规进行规范运作,严格执行股东大会的各项决议,完善了内部管理和内部控制制度,各项重大决策符合法律程序,符合股东利益。公司董事及经理层等高级管理人员在履行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

    2、公司2005年财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,信永中和会计师事务所出具的审计报告客观公正,符合公司实际。

    3、2005年,公司收购贵州赤天化集团有限责任公司合成氨等相关经营性资产交易价格合理,遵循了市场公允原则,未发现内幕交易,无损害其他股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。

    4、公司2005年关联交易符合公平、公正、公开原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

    特此公告。

    贵州赤天化股份有限公司监事会

    二OO六年三月八日

    附：张学明先生简历

    张学明先生简历

    张学明,男,汉族,1958年6月出生,四川宜宾人,大专文化,中共党员,曾任贵州赤天化集团公司财务处副处长、大鸿公司财务部经理、大鸿公司总经理兼党总支部书记、赤天化集团公司资产财务部副部长,现任贵州赤天化集团有限责任公司副总会计师、资产财务部部长。