特别提示

    1、公司本次股权分置改革相关股东会议(以下简称"相关股东会议")期间无否决或修改提案情况；

    2、本次会议无新提案提交表决；

    3、相关股东会议审议的《贵州赤天化股份有限公司股权分置改革方案(修订稿)》获得通过。公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告；

    4、公司股票复牌时间安排详见公司股权分置改革方案实施公告。

    一、会议召开情况

    (-)召开时间

    现场会议召开时间：2006年1月16日(星期一)9：30。

    网络投票时间：2006年1月12日至1月16日(期间的交易日)每日9：30-11：30、13：00-15：00。

    (二)现场会议的召开地点：贵州省赤水市公司生产地公司办一楼会议室。

    (三)召开方式：现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合。

    (四)会议召集人：贵州赤天化股份有限公司董事会

    (五)会议主持人：董事长郑才友先生

    (六)本次会议的召开符合中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定；参照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和《股东大会议事规则》的相关规定举行。

    二、会议出席情况

    公司总股本170,000,000股,其中流通股股份总数70,000,000股。参加本次相关股东会议表决的股东及股东授权代表共计2,007人,代表股份113,488,616股,占公司总股本的66.76％；其中,流通股股东及股东授权代表共计2002人,代表股份13,488,616股,占公司流通股股份总数的19.27％,占公司总股本的7.93％。

    参加本次相关股东会议表决的股东中,出席现场会议并投票的非流通股股东及股东授权代表共计5人,代表股份100,000,000股,占公司非流通股股份总数的100％,占公司总股本的58.82％；出席现场会议并投票的流通股股东及股东授权代表共计59人,代表股份401,451股,占公司流通股股份总数的0.57％,占公司总股本的0.24％。

    参加网络投票的社会公众股股东人数1,943人,代表股份13,087,165股,占公司社会公众股股份总数的18.7%,占公司总股本的7.7%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的公司股权分置改革保荐机构代表、北京市尚公律师事务所律师出席了本次会议。

    三、提案的审议和表决情况

    本次会议以记名投票表决方式,审议通过了《贵州赤天化股份有限公司股权分置改革方案(修订稿)》(以下简称"《股权分置改革方案》")。本议案的表决结果如下：

    (-)《股权分置改革方案》投票表决结果：

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东       113,488,616   112,787,889    685,027     15,700     99.38%
    流通股股东      12,787,889       685,027    685,027     15,700     94.81%
    非流通股股东   100,000,000   100,000,000          0          0       100%

    经全体参加表决股东所持表决权的三分之二以上同意,并经全体参加表决流通股股东所持表决权的三分之二以上同意,《股权分置改革方案》获得通过。

    (二)参加表决的前十名流通股股东持股情况及对《股权分置改革方案》的表决情况

    序号                   股东名称   持股数量(股)   表决结果
    1                        柯万姬        269,413       同意
    2                        文淑云        230,300       同意
    3      上海港集装箱股份有限公司        209,500       同意
    4                          毛伟        188,800       同意
    5                        张国华        178,200       同意
    6                        马奕明        176,000       同意
    7                        许文丽        162,000       同意
    8                        张才华        139,500       同意
    9                        王建国        138,000       同意
    10                       范明月        136,400       同意

    四、律师见证情况

    公司聘请北京市尚公律师事务所对公司本次相关股东会议进行见证,律师见证意见如下：赤天化本次相关股东会议的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序均符合相关法律、法规、规范性法律文件及公司《章程》的规定,本次会议形成的决议合法、有效。

    五、备查文件

    1、贵州赤天化股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议；

    2、北京市尚公律师事务所关于贵州赤天化股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书。

    特此公告!

    贵州赤天化股份有限公司董事会

    二OO六年一月十七日