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贵州赤天化股份有限公司董事会受公司非流通股股东委托,决定参照《公司章程》关于股东大会的有关规定,召集举行公司相关股东会议,现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
(一)会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年1月 16日上午9:30
网络投票时间为：2006年1月12 日-1月16日上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。
(二)股权登记日：2005年12月30 日
(三)现场会议召开地点：
贵州省赤水市公司生产地公司办一楼会议室。
(四)会议召集人：公司董事会
(五)会议方式：
本次会议采取现场投票、董事会征集投票和网络投票相结合的方式,本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
(六)参加会议的方式
公司股东可以选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
(七)提示公告
本次相关股东会议召开前,公司将发布两次相关股东会议提示公告,两次提示公告的时间分别为2005年12月 28日,2006年1月10日。
(八)会议出席对象
1、截止2005年12月30 日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；
2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票；
3、公司董事、监事和其他高级管理人员；
4、公司股权分置改革保荐机构的保荐代表人、见证律师等。
(九)公司股票停、复牌事宜：
1、本公司董事会已申请相关证券自2005年12月5日停牌,于2005年12月14日公告股权分置改革说明书及相关资料,最晚于2005年12月26日复牌,此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在 12月23日(含当日)之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况和结果,并申请公司股票于公告后下一交易日复牌；
3、公司董事会如果未能在12月23 日(含当日)之前公告沟通协商情况和结果的,本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议,并申请公司股票于公告后下一交易日复牌；
4、公司将申请本公司股票自本次相关股东会议的股权登记日次一交易日起开始停牌。如果公司股权分置改革方案未获本次相关股东会议表决通过,则公司将申请公司股票于相关股东会议表决结果公告次一交易日复牌。如果公司股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过,公司将尽快实施方案,复牌时间请详见公司股权分置改革实施方案公告。
二、会议审议事项
本次相关股东会议审议事项为：贵州赤天化股份有限公司股权分置改革方案(方案详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《贵州赤天化股份有限公司股权分置改革说明书》)。
三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式
(一)流通股股东具有的权利
流通股股东依法享有出席本次相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
(二)流通股股东主张权利的时间、条件和方式
根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次相关股东会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统对本次相关股东会议审议事项进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见附件1。
根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定,上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的,该上市公司的董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。公司董事会一致同意就股权分置改革事宜,向公司全体流通股股东征集在相关股东会议上的投票表决权,并代表委托之股东,在相关股东会议上行使投票表决权。有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的《贵州赤天化股份有限公司董事会投票委托征集函》。
公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计,具体如下：
1、如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准。
2、如果同一股份通过网络或征集投票重复投票,以征集投票为准。
3、如果同一股份多次征集重复投票,以最后一次征集投票为准。
4、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。
敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。
(三)流通股股东参加投票表决的重要性
1、有利于保护自身利益不受到损害；
2、充分表达意愿,行使股东权利；
3、如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过,则不论流通股股东是否参与或是否投反对票,只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的A股股东,就均需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。
四、公司董事会组织非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排
公司董事会将通过如下方式协助非流通股股东与流通股股东进行沟通协商：
1、股权分置改革热线电话：(0852)2878518 2879168
2、传 真：(0852)2878874
3、电子信箱：gfgs_bgs@chth.cn
4、组织投资者座谈会、网上交流会、走访投资者等,具体事宜公司董事会将另行公告。
在协商结果公布后,公司董事会仍将采用多种形式和投资者进行沟通和交流。
五、现场会议参加办法
(一)登记手续：
1、法人股股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；
2、自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证、持股凭证进行登记；授权委托股东代理人另需股东授权委托书(见附件2)和代理人本人身份证办理登记手续。
3、授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交；异地股东可采用信函或传真的方式登记。
(二)登记地点及授权委托书送达地点：
贵州省赤水市化工路贵州赤天化股份有限公司办公室
邮政编码：564707
(三)登记时间：
2006年1月9 日、10日上午9:00-11:30,下午14:30-17:30。
(四)联系方式：
1、联系电话：(0852)2878518 2879168
2、传 真：(0852)2878874
3、联 系 人：梅 君
(五)其他事项：
1、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
六、董事会投票委托征集方式
1、征集对象：截止2005年12月30日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：自2006年1月4日-2006年1月13日。
3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集,并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
4、征集程序和步骤：
请详见公司于本日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站:www.sse.com.cn上刊登的《贵州赤天化股份有限公司董事会投票委托征集函》。
七、其他注意事项
网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次股东会议的进程按当日通告进行。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二00五年十二月十四日
附件1：
投资者参加网络投票的操作程序
一、本次相关股东会议将通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票的投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
二、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738227 赤化投票 1 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
赤天化 1 公司股权分置改革方案 1元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
三、投票举例
1、股权登记日持有“赤天化”的投资者,对公司股权分置改革方案投票操作程序如下：
投票代码 投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
738227 赤化投票 买入 １元 1股 同意
738227 赤化投票 买入 1元 2股 反对
738227 赤化投票 买入 1元 3股 弃权
四、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席贵州赤天化股份有限公司股权分置改革相关股东会议,并授权其全权行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期： 2006年 月 日
(本授权委托书复印件及剪报均有效)
