本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《公司法》和公司《章程》的规定,公司第三届七次临时董事会于2005年12月7日在赤水市公司生产地公司办二楼会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事7人,董事万国君先生、独立董事朱静华女士因公务未能亲自出席本次会议,分别委托董事戴选忠先生和独立董事孙德生先生代为行使表决权,符合召开董事会会议的法定人数；会议由公司董事长郑才友先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,合法有效。经审议,会议通过以下决议：

    一、会议原则审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。会议授权公司总经理按公司业务发展的实际需要,对组织机构进行调整。

    二、审议通过了《贵州赤天化股份有限公司关于巡检问题的整改报告》(详情请见同日公告的公司关于巡检问题的整改报告)。

    三、审议通过了《关于对汉唐证券再计提500万元减值准备的议案》。鉴于到目前为止,汉唐证券的债务处置仍然没有一个明确的方案,且公司起诉汉唐证券非法挪用公司5000万元国债一案也仍处于中止状态,根据谨慎性原则,公司决定对5000万元国债投资再增提500万元减值准备,计入2005年度当期损益。

    特此公告!