特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2005年9月8日,贵州赤天化股份有限公司监事会以通讯表决方式召开了第三届一次临时会议,会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经审议,会议通过以下决议：

    一、同意《关于收购贵州赤天化集团有限责任公司合成氨等相关经营性资产的议案》。

    二、同意《关于提请股东大会授权董事会全权处理本次资产收购有关事宜的议案》。

    三、同意《关于变更募集资金用途的议案》。

    监事会认为：本次资产收购交易价格公允、合理,无内幕交易行为发生,不存在损害公司股东权益或造成公司资产流失的情况。

    特此公告！