特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ·对方名称：贵州宏福实业开发有限总公司

    ·投资数量：２０４００万元（人民币，下同）

    ·投资期限：２００５年８月３０日－－２００５年９月９日

    ·投资项目名称：投资设立贵州天福化工有限责任公司

    一、对外投资概述

    贵州赤天化股份有限公司和贵州宏福实业开发有限总公司于２００５年８月３０日在贵州省贵阳市签订了《贵州赤天化股份有限公司与贵州宏福实业开发有限总公司设立贵州天福化工有限责任公司协议书》。贵州赤天化股份有限公司按照协议书的约定，以现金的形式，与贵州宏福实业开发有限总公司共同投资组建贵州天福化工有限责任公司。本公司与贵州宏福实业开发有限总公司之间不存在关联关系。

    贵州赤天化股份有限公司第三届三次董事会于２００５年８月２９日召开会议，应出席会议董事９名，实际出席８名，董事吴力行先生因公出差不能出席本次会议，委托董事席家忠先生代为表决，会议审议并全票通过了本项投资议案。本次投资金额为人民币２０，４００万元，占最近一期经审计的净资产总额（８９，１３４．９４万元）的２２．８９％，符合本公司《章程》关于公司董事会对外投资权限的规定，因此本次投资不需经过股东大会批准，本次投资也不构成关联交易。

    二、投资协议主体介绍

    １、贵州赤天化股份有限公司

    公司名称：贵州赤天化股份有限公司

    公司住所：贵阳市新添大道３１０号

    企业类型：股份有限

    法定代表人：郑才友

    注册资本：１７，０００万元

    主营业务：氮肥、磷肥、复合肥、精细化工产品（不含化学危险品）的生产、销售；房屋、土地租赁；资本营运及相关投资业务。

    ２、贵州宏福实业开发有限总公司

    公司名称：贵州宏福实业开发有限总公司

    公司住所：贵阳市毓秀路８５号

    企业类型：股份制

    法定代表人：何浩明

    注册资本： １６，８００万元

    主营业务：磷矿砂、磷精矿、黄磷、磷酸一铵、磷酸二铵、磷酸、重钙、氧化铝、冰晶石、复合肥、磷矿石、精矿粉、磷化工产品、开采磷矿；本企业生产、零配件（国家规定的一、二类进口商品除外），过磷酸钙（在许可证有效期范围内从事经营活动），化肥（国家专项除外）。

    三、投资标的的基本情况

    贵州天福化工有限责任公司由贵州赤天化股份有限公司与贵州宏福实业开发有限总公司共同投资设立，公司性质为有限责任公司，注册资本为人民币４０，０００万元。本公司出资２０，４００万元，投资额占该公司注册资本的５１％；贵州宏福实业开发有限总公司出资１９，６００万元，投资额占该公司注册资本的４９％。

    贵州天福化工有限责任公司的经营范围是：生产经营合成氨、二甲醚、甲醇、硫、氧气、氢气、二氧化碳、氮气、氩气及其深加工产品。各类化工产品及煤化工业新技术、新工艺的引进与转让。

    四、对外投资合同的主要内容

    本次公司投资金额为人民币２０４００万元，以现金支付；协议书经双方出资人签字、盖章后生效，生效时间为２００５年８月３０日。

    五、对外投资的目的和对公司的影响

    从整体发展战略来看，投资设立贵州天福化工有限责任公司对公司今后的发展有着重大意义，符合公司的战略发展，进一步促进公司的可持续发展。

    　　六、备查文件目录

    １、公司第三届三次董事会决议以及经董事签字的会议记录。

    ２、公司第三届三次监事会决议。

    特此公告。

    

贵州赤天化股份有限公司董事会

    二ＯＯ五年八月三十一日