特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司第三届三次董事会于２００５年８月２９日上午在赤水市公司生产基地办公室二楼会议室召开。会议应到董事９名，实到８名，董事吴力行先生因公出差不能出席本次会议，委托董事席家忠先生代为表决；应到列席监事３名，实到３名；公司其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。会议由公司董事长郑才友先生主持。经审议，会议作出如下决议：

    一、同意《关于投资设立贵州天福化工有限责任公司的议案》（内容详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上公司关于对外投资设立贵州天福化工有限责任公司的公告）。

    表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

    二、同意《关于投资建设３０万吨合成氨、１５万吨二甲醚煤化工项目的议案》（内容详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上公司关于对外投资建设年产３０万吨合成氨、１５万吨二甲醚煤化工项目的公告）。该议案尚需提交公司下次股东大会审议。公司下次股东大会召开时间另行通知。

    表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

    特此公告！