本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议有新提案提交表决。

    3、本次会议有临时提案四项,提案人为公司监事会,新提案提出的时间是2005年4月8日。

    4、新提案是：《关于修改公司章程的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》和《关于修改监事会议事规则的议案》

    一、会议召开和出席情况

    贵州赤天化股份有限公司(以下简称“公司” )2004年度股东大会于2005年4月29日上午在赤水市公司生产地公司一楼会议室以现场方式召开。大会实到股东及股东代表12人,代表股份100007618股,占公司总股本(17000万股)的58.83%,其中,流通股股东7人,代表股份7618股,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长郑才友先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和贵州天行律师事务所贾平律师出席了会议。

    二、提案审议情况

    经与会股东及股东代表认真审议,并经律师现场见证,会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

    1、大会以100007618股赞成,占出席会议股东代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《公司2004年年度报告》。

    2、大会以100007618股赞成,占出席会议股东代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《公司2004年度利润分配方案》。即：每10股派现金2.00元(含税),共分配现金股利3,400万元。公司2004年度资本公积金不转增股本。

    3、大会以100007618股赞成,占出席会议股东代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《公司2005年财务预算方案》。

    4、大会以100007618股赞成,占出席会议股东代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《关于修改公司章程的议案》。公司章程修改的具体内容,公司已于2005年4月22日发布在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

    5、大会以100007618股赞成,占出席会议股东代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》。修改后的《公司股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

    6、大会以100007618股赞成,占出席会议股东代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《关于修改董事会议事规则的议案》。修改后的《公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

    7、大会以100007618股赞成,占出席会议股东代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《关于修改监事会议事规则的议案》。修改后的《公司监事会议事规则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

    三、公证或者律师见证情况

    经贵州天一致和律师事务所贾平律师现场见证,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,出席会议人员资格及表决程序合法有效,会议审议并表决通过的议案合法有效。贾平律师出具了本次股东大会的法律意见书,并同意将该法律意见书作为公司2004年度股东大会的文件公告,并依法对出具的法律意见承担责任。

    四、备查文件目录

    1、会议记录；

    2、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    3、律师事务所出具的法律意见书原件。