本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《公司法》和公司《章程》的规定,公司三届三次临时董事会于2005年4月29日上午在赤水市公司生产基地以现场方式召开。本次会议通知已于2005年4月26日分别以送达、传真、电话等方式通知全体董事、监事。会议应到董事9名,实到7名,独立董事朱静华女士、董事吴力行先生因公务不能出席本次会议,分别书面委托独立董事程文鼎先生和董事席家忠先生代为出席会议并行使表决权；应到列席监事3名,实到3名。会议由董事长郑才友先生主持。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经审议,会议作出如下决议：

    1、根据董事长提名,聘任戴选忠先生为公司总经理(简历附后)。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票

    2、根据总经理提名,聘任万国君先生、李方强先生为公司副总经理(简历附后)。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票

    以上高级管理人员任期三年。

    公司独立董事对上述人员的提名、任职资格及表决程序发表了独立意见,认为上述人员的提名及任职资格符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,未发现有《公司法》第57条、第58条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况；董事会会议的表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。

    高级管理人员简历：

    戴选忠,男,汉族,1964年3月出生,大专毕业,浙江大学工商管理研究生课程班结业,中共党员,经济师。曾任贵州赤天化集团有限责任公司团委副书记、书记；贵州赤天化股份有限公司总经理助理。现任贵州赤天化股份有限公司董事、副总经理；贵州省第十届人大代表。

    万国君,男,汉族,1965年5月出生,大学毕业,四川大学化学工程硕士研究生在读,中共党员,高级工程师。曾任贵州赤天化股份有限公司尿素车间副主任。现任贵州赤天化股份有限公司董事、尿素车间主任、党支部书记。

    李方强,男,汉族,1957年5月出生,大专文化, 1975年9月参加工作,中共党员,经济师。曾任贵州赤天化集团有限责任公司供销公司副经理、经理。现任贵州赤天化股份有限公司销售公司经理。