本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《公司法》和公司《章程》的规定,公司董事会于2005年4月13日以通讯表决方式召开了三届一次临时会议。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经审议,会议作出如下决议：同意贵州省农业生产资料公司以其所拥有的贵州翔鹤药业有限公司设备及药厂证照、药品文号协商作价600万元,用于抵偿所欠本公司的部份债务。

    目前,贵州省农业生产资料公司不仅经营活动处于停顿状态,且已资不抵债,根本无法以现金偿还其拖欠本公司的货款。该公司拖欠公司货款总计2,169.06万元。截止2004年12月31日,公司已对该应收货款进行了全额计提,详细情况请见公司2004年年度报告。

    贵州省农业生产资料公司与本公司无关联关系。

    特此公告！