公司定于2005年4月29日召开2004年度股东大会,有关会议事项的通知已于2005年3月29日在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上进行了公告。

    根据中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》(证监公司字［2005］15号)及上海证券交易所发布的《关于修改公司章程的通知》要求,公司监事会于2005年4月7日向公司董事会提交了《关于修改公司＜章程＞的议案》、《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》、《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》和《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》(具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)四项临时提案的申请。

    经公司董事会审核,认为公司监事会提出以上议案的程序及内容符合中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《关于督促上市公司修改公司章程的通知》及公司《章程》的有关规定,同意将上述四项提案补充提交公司2004年度股东大会审议。

    调整后的公司2004年度股东大会议案为：

    1、审议公司2004年年度报告；

    2、审议公司2004年利润分配预案；

    3、审议公司2005年财务预算方案；

    4、关于修改公司章程的议案；

    5、关于修改股东大会议事规则的议案；

    6、关于修改董事会议事规则的议案；

    7、关于修改监事会议事规则的议案。

    其它有关召开公司2004年度股东大会的事项不变。

    特此公告！