本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●会议召开时间：2005年4月29日上午8：30-12：00点

    ●会议召开地点：贵州省赤水市公司生产地一楼会议室

    一、召开会议基本情况

    公司2004年度股东大会由公司董事长郑才友先生主持,会议召开日期是2005年4月29日上午8：30-12：00点,会议地点是贵州省赤水市公司生产地一楼会议室。

    二、会议审议事项

    (1)审议公司2004年年度报告。

    (2)审议公司2004年利润分配预案。

    (3)审议公司2005年财务预算方案。

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2005年4月22日交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东。

    四、登记方法

    1、个人股东请持上海股票帐户卡和本人身份证(股东代理人另需授权委托书及代理人身份证)进行登记；

    2、法人股东请持上海股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证进行登记；

    3、委托代理人持本人身份证、授权委托书及授权人上海股票帐户卡进行登记；

    4、异地股东可以传真或信函的方式登记；

    5、登记时间：2005年4月25日上午8：30-11：30；下午14：30-17：30。

    五、其他事项

    1、 登记及联系地址：贵州省赤水市贵州赤天化股份有限公司

    联系电话：0852-2878518

    传 真：0852-2878874

    邮 编：564707

    联 系 人：梅 君

    2、参加会议股东食宿、交通费用自理,会期半天。

    六、备查文件目录

    1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；

    2、所有提案具体内容。

    

贵州赤天化股份有限公司董事会

    二OO五年三月二十九日

    附：

     授权委托书
    兹委托        先生/女士代表本人（本公司）出席贵州赤天化股份有限公司2004
年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

    委托人（签名）：            委托人身份证号码：
    委托人股东帐户：
    委托人持股数：
    受托人（签名）：            受托人身份证号码：
    委托日期：             二ΟΟ五年    月    日